中水漁業(yè)(000798)獨立董事度述職報告

時間：2023-04-25 00:47:02 述職報告我要投稿

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中水漁業(yè)(000798)獨立董事2010年度述職報告

中水集團遠洋股份有限公司

獨立董事2010年度述職報告

中水漁業(yè)(000798)獨立董事2010年度述職報告

作為中水集團遠洋股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事，

2010年度我們嚴格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》、

《獨立董事工作制度》的規(guī)定,忠實、勤勉地履行獨立董事職責,謹慎、認真地行使公司所賦予獨立董事的權(quán)利，參加了2010年相關(guān)會議，并對董事會相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

一、出席會議情況

報告期內(nèi)，我們參加了兩次股東大會，六次董事會會議，均按時出席，無缺席和委托出席的情況。

我們本著勤勉盡職的態(tài)度，在召開董事會前，主動了解并獲取做出決策所需要的信息和資料，了解公司經(jīng)營情況，查閱有關(guān)資料，并與相關(guān)人員溝通，在會上認真聽取并審議每一個議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用，切實履行了獨立董事的職責。

報告期內(nèi)未對有關(guān)事項提出異議。

二、2010年度發(fā)表獨立意見情況

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，作為公司獨立董事，我們在對公司2010年經(jīng)營活動情況進行了認真的了解、研究基礎(chǔ)上，按照相關(guān)規(guī)定，憑借專業(yè)知識做出獨立、客觀、專業(yè)的判斷，分別對公司對累計和當期對外擔保情況、內(nèi)部控制制度自我評價情況、會計政策

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中水集團遠洋股份有限公司獨立董事2010年度述職報告變更事項、證券投資情況、關(guān)聯(lián)交易、董事會換屆選舉、高級管理管理人員的聘任等事項發(fā)表了專業(yè)獨立意見，認為公司在經(jīng)營管理方面嚴格遵守《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，決策程序合規(guī)、合法，規(guī)范運作，對公司發(fā)展起到了積極作用。

三、董事會審計委員會履職情況

根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于《獨立董事年報工作制度》的規(guī)定，我們在公司2010年度審計過程中，勤勉盡責，認真履行了相關(guān)責任和義務(wù)，發(fā)揮了獨立董事在年報工作中的監(jiān)督作用。我們主要進行了以下工作：

(1)聽取了公司管理層2010年經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報；

(2)在審計師事務(wù)所進場審計前，參加了與年報審計會計師的見面會，確定了公司本年度財務(wù)報告審計工作的時間安排，并制定了年報審計工作計劃；

(3)與年審注冊會計師溝通了審計工作小組的人員構(gòu)成、審計計劃、風險判斷、和評價方法、本年度審計重點。

(4)在年審注冊會計師出具初審意見后再次聽取會計師溝通的匯報，并與年審注冊會計師對審計過程中的一些問題進行了溝通。認真履行了獨立董事的職責。

四、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面工作

做為公司獨立董事，在2010年度忠實地履行了獨立董事職責，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，監(jiān)督和核查公司信息披露

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中水集團遠洋股份有限公司獨立董事2010年度述職報告的真實、準確、及時、完整性，對公司內(nèi)控制度建設(shè)提出合理化建議，維護了公司全體股東的合法權(quán)益。

同時，通過參加深圳證券交易所資格培訓，學習相關(guān)法律、法規(guī)和深交所上市規(guī)則，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，切實加強對公司和投資者利的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。在公司治理中發(fā)揮了重要作用。

五、其他

2010年公司不存在獨立董事提議召開董事會、提議聘用和改聘會計師事務(wù)所、獨立聘請外部審計和咨詢機構(gòu)、提議召開臨時股東大會的情況。

2011年，我們將繼續(xù)本著對公司及股東利益高度負責的態(tài)度，勤勉盡責，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為不斷提高公司治理水平，科學決策和風險防范做出貢獻，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。

獨立董事：汪繼祥

馬戰(zhàn)坤

康太永

二一一年四月一日

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