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西泵股份(002536)2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(申明龍)
河南省西峽汽車水泵股份有限公司2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
本人作為河南省西峽汽車水泵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")的獨(dú)立董事，在2010年度的工作中，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定和要求，積極出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2010年度履職情況向各位董事作以下報(bào)告：
一、出席會(huì)議情況
(一)董事會(huì)會(huì)議
2010年度公司共召開(kāi)了三次董事會(huì)會(huì)議。本人本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，親自出席參加了全部的董事會(huì)會(huì)議。召開(kāi)董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解公司整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上，認(rèn)真審閱了相關(guān)會(huì)議材料，積極參與各項(xiàng)議案的討論并提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)的正確科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。
(二)股東大會(huì)
2010年度，公司召開(kāi)了一次股東大會(huì)：2009年年度股東大會(huì)。本人親自出席了該次股東大會(huì)。
2010年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。
本人未對(duì)公司任何事項(xiàng)提出異議。
二、對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
作為公司獨(dú)立董事，本人在2010年度利用現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的機(jī)會(huì)，會(huì)同公司其他董事和高級(jí)管理人員，對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，重點(diǎn)對(duì)公司管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并與公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及審計(jì)部等工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
(一)2010年度本人勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)公司董事審議決策的重大事項(xiàng)均要求公司事先提供相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，并利用本人的專業(yè)知識(shí)，對(duì)公司管理和內(nèi)部控制等制度提出參考意見(jiàn)，使董事會(huì)決策更加切實(shí)可行。
(二)關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)等媒介對(duì)公司的相關(guān)宣傳和報(bào)道，保持與公司管理層的及時(shí)溝通，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)情況、治理情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況等相關(guān)事項(xiàng)。
(三)監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大股東的利益。
四、對(duì)公司的建議
本人認(rèn)為，隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司應(yīng)持續(xù)深入開(kāi)展公司治理活動(dòng)，繼續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)和健全內(nèi)部控制體系，有效提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。公司應(yīng)充分利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，不斷提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和開(kāi)拓新興市場(chǎng)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。
五、其他事項(xiàng)
(一)2010年無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
(二)2010年無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
(三)2010年無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
作為公司獨(dú)立董事，本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與聯(lián)系，以保證公司董事會(huì)的客觀公正與獨(dú)立運(yùn)作，增強(qiáng)對(duì)公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。
獨(dú)立董事：申明龍
2011年4月6
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