董事述職報(bào)告范文（精選10篇）
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董事述職報(bào)告 1
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人20xx年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。
（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況
20xx年本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
�。ǘ┏鱿瘯�(huì)議情況及投票情況：
1、出席會(huì)議情況：20xx年度公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。
2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，除對(duì)20xx年度利潤(rùn)分配方案持保留意見外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
1、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
�。�1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。
�。�2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
�。�3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
�。�4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
�。�5）關(guān)于調(diào)整20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的`擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
�。�7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為，20xx年度公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以深圳證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
2、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見：
�。�1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
�。�2）報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)�？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。
我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項(xiàng)，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交五屆二十一次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
�。�1）經(jīng)核查，公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績(jī)年薪和獎(jiǎng)勵(lì)年薪三部分構(gòu)成，薪酬構(gòu)成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。
�。�2）根據(jù)20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定，公司內(nèi)部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長(zhǎng)的薪酬已經(jīng)由深圳市國(guó)資委核定。
�。�3）財(cái)務(wù)總監(jiān)孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，但公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元用于支付其薪酬；公司監(jiān)事會(huì)主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)18萬(wàn)元相關(guān)款項(xiàng)用于支付其薪酬。
�。�4）《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。
4、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交五屆二十二次董事會(huì)審議的《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
�。�1）經(jīng)核查，本次對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資，是推動(dòng)物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實(shí)際，同時(shí)兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實(shí)可行的。
（2）關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的方案，符合國(guó)家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)及盈利能力構(gòu)成影響。
�。�3）關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案，轉(zhuǎn)讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時(shí)是為了盤活存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè)，以緩解公司目前的資金壓力。
�。ㄈ┍Ｗo(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、對(duì)公司信息披露情況的調(diào)查。20xx年度，本人通過與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。
2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》等治理制度，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善，規(guī)范運(yùn)作良好，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，本人都能認(rèn)真進(jìn)行審核，如有疑問能主動(dòng)向相關(guān)人員咨詢了解詳細(xì)情況，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
3、落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》，《信息披露管理規(guī)定》開展工作，并在《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》中明確了保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益的有關(guān)規(guī)定。本人能積極發(fā)表獨(dú)立意見（如對(duì)利潤(rùn)分配方案的意見），積極維護(hù)廣大社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。
董事述職報(bào)告 2
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事，在度，本人誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見。現(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席董事會(huì)會(huì)議情況
公司共計(jì)召開董事會(huì)會(huì)議8次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。
本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表意見情況
1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見
確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：
（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
�。�2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的說明及意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)）要求，作為公司董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表意見如下：
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無(wú)違規(guī)情況。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)120號(hào)文的規(guī)定。
4．對(duì)增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的意見
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。
基于判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。
5．對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的意見
本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
�。�1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。
�。�2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
�。�3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的意見
針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表意見如下：
�。�1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
�。�2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的'情形。
�。�3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
�。�4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1．公司信息披露情況
通過對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2．對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督
本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
四、在年度報(bào)告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會(huì)審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)X及深圳證券交易所對(duì)報(bào)工作相關(guān)要求，聽取了管理層對(duì)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對(duì)年審會(huì)計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià)，保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。
五、自身學(xué)習(xí)情況
通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。
董事述職報(bào)告 3
20xx年是本人到公司任職的第三年，這一年公司外部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜多變，行情整體回落；公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行了較大調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，在股東單位的指導(dǎo)支持和公司全體員工的共同努力下，較好地完成了全年工作任務(wù)，公司的管理經(jīng)營(yíng)也創(chuàng)出新的業(yè)績(jī)。但公司今年的一個(gè)重要的目標(biāo)還是沒有完成，買殼上市的工作繼續(xù)受阻，因?yàn)楦＝ㄊ〗衲昀^續(xù)凍結(jié)鉛鋅礦權(quán)的變更和延續(xù)，造成公司并購(gòu)浩澤礦權(quán)的協(xié)議不能在年內(nèi)履行，協(xié)議轉(zhuǎn)讓的礦權(quán)未能變更到公司，有關(guān)上市的一系列的資本運(yùn)作也因此無(wú)法按計(jì)劃向前推進(jìn)。作為公司的董事長(zhǎng)，并分工主抓上市工作，對(duì)今年的這項(xiàng)主要工作的進(jìn)度沒有能按時(shí)完成感到有很大的壓力，只有耐心堅(jiān)持，苦修內(nèi)功，積極等待政策變化的機(jī)遇。
回顧一年來的工作，從態(tài)度上說自己還是盡職的，但工作成效上自己覺得離自己期望的目標(biāo)還是有差距的。對(duì)照自己的工作崗位職責(zé)，基本能做到的有以下幾點(diǎn)。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，除了參加局里組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，平時(shí)自己也能結(jié)合工作實(shí)際學(xué)習(xí)思考黨在新時(shí)期的理論和政策。對(duì)當(dāng)前形勢(shì)下的黨的方針路線和政策能理解領(lǐng)會(huì)并在本職工作中自覺地與其保持一致。
二、在企業(yè)董事長(zhǎng)的崗位上能認(rèn)真履行職責(zé)，處理好班子成員之間的關(guān)系，對(duì)人對(duì)事出于公心，自覺遵循民主集中制的原則，集思廣益，科學(xué)決策。在自己不熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域也注意向懂業(yè)務(wù)的同志學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。在堅(jiān)持原則的同時(shí)注意同志之間的互相幫助和團(tuán)結(jié)。
三、對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)提倡的打造學(xué)習(xí)型企業(yè)或團(tuán)隊(duì)的理念能主動(dòng)去實(shí)踐，一方面自己注意根據(jù)工作的需要補(bǔ)充學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)，另一方面在企業(yè)內(nèi)部鼓勵(lì)支持或組織督促員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高工作技能。今年公司在利用期貨市場(chǎng)套期保值上進(jìn)行了新的成功嘗試，對(duì)這方面業(yè)務(wù)創(chuàng)新給予了支持和幫助。
四、珍惜公司并購(gòu)重組，買上市這個(gè)機(jī)會(huì)，克服長(zhǎng)時(shí)間在外地工作給家庭和生活帶來的困難，盡心盡職地投入工作。圍繞上市的目標(biāo)，推進(jìn)公司的并購(gòu)，尋找公司的戰(zhàn)略合作者，選擇公司上市的路徑，制定和落實(shí)具體的工作方案，在資本市場(chǎng)運(yùn)作中邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)。
五、在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面，基本能夠嚴(yán)格要求自己，淡泊名利，涉及到個(gè)人利益的事情都能做到按制度規(guī)定辦，遵紀(jì)守法。處理企業(yè)內(nèi)外的利益關(guān)系力求實(shí)事求是，公平公正。
存在的主要問題：
1、工作中發(fā)揮主觀能動(dòng)性還不夠。上市工作受阻主要因?yàn)檎叻矫娴脑颍朔@方面的困難，需要花更多的精力研究政策，特別是與掌握政策的職能部門的溝通和聯(lián)系，多方面地創(chuàng)造有利于問題解決的條件，這些地方還需要改進(jìn)。
2、市場(chǎng)的'調(diào)研工作有待加強(qiáng)。與公司資本運(yùn)作工作相關(guān)的信息，如上市最新的政策變化，上市公司的重組動(dòng)向，投行律師等中介服務(wù)的規(guī)范，礦權(quán)市場(chǎng)的最新行情等，對(duì)資本運(yùn)作的思路和效率有重要作用，這方面有不足。
3、公司制度建設(shè)還要上臺(tái)階。公司通過改制，建立了股份公司的制度框架，但在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，法人治理結(jié)構(gòu)等方面離規(guī)范要求還存在不少差距，有待公司今后不斷改進(jìn)完善。
20xx年要認(rèn)真總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)，檢討存在的不足，在以下幾方面多作努力。
1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，加深對(duì)新形勢(shì)下黨的路線方針政策的理解，聯(lián)系單位實(shí)際，明確工作方向。
2、做好本職工作，把握好公司發(fā)展的機(jī)遇和方向，特別是做好公司礦權(quán)延續(xù)和和重組上市工作，團(tuán)結(jié)依靠公司全體員工共同開拓創(chuàng)新。
3、結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，調(diào)整創(chuàng)新公司的業(yè)務(wù)模式，在公司今后的投資及套期保值業(yè)務(wù)和尾礦治理等方面發(fā)揮更多的作用。
4、發(fā)揮董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的作用，在中介機(jī)構(gòu)幫助下改進(jìn)完善公司的制度建設(shè)，在努力實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)的同時(shí)，切實(shí)提高企業(yè)規(guī)范化管理水平。
董事述職報(bào)告 4
作為北京XX科技股仹有限公司（下稱“公司”）的獨(dú)立董事，20xx年本人嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席公司召開的相關(guān)會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東的利益�，F(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
�。ㄒ唬┏鱿聲�(huì)情況20xx年，本人積極參加公司召開的董事會(huì)，履行獨(dú)立董事的義務(wù)。公司董事會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人對(duì)上述公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)認(rèn)真審議后，均投了贊成票，沒有提出異議。
20xx年，公司共召開13次董事會(huì)，本人均親自參加，無(wú)委托出席戒未出席的情況。
�。ǘ┏鱿聲�(huì)各與門委員會(huì)的情況本人作為公司董事會(huì)戓略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員，按照《董事會(huì)戓略委員會(huì)工作細(xì)則》、 《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，積極履行相關(guān)責(zé)仸和義務(wù)。20xx年度，戓略委員會(huì)召開1次會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)召開5次會(huì)議，本人親自出席并認(rèn)真審議了每項(xiàng)議案，充分行使了表決權(quán)，對(duì)所有議案均投了贊成票。
二、對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
報(bào)告期內(nèi)，本人積極參加公司董事會(huì)和股東大會(huì)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為審議議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他非董事會(huì)議案沒有提出異議。
三、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，認(rèn)真、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé)，參加公司的董事會(huì)和股東大會(huì)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了如下事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見：
1、20xx年1月23日，《關(guān)亍不關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的事前認(rèn)可意見》、《關(guān)亍公司第一期員工持股計(jì)劃的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍不關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的獨(dú)立意見》；
2、20xx年4月18日，《關(guān)亍對(duì)20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍對(duì)20xx年度募集資金存放不使用情況的與項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍對(duì)20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍20xx年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍20xx年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍董事會(huì)換屆選丼的獨(dú)立意見》；
3、20xx年5月10日，《關(guān)亍聘仸公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》；
4、20xx年6月22日，《關(guān)亍本次發(fā)行股仹及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立意見》；
5、20xx年7月10日，《關(guān)亍股權(quán)激勵(lì)限制性股票首次授予第三個(gè)解鎖期及預(yù)留授予第二個(gè)解鎖期條件成就的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍回購(gòu)注銷部分已丌符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的獨(dú)立意見》；
6、20xx年8月16日，《關(guān)亍公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍20xx年半年度募集資金存放不使用情況與項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍公司為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見》；
7、20xx年8月24日，《關(guān)亍調(diào)整本次發(fā)行股仹及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的的.獨(dú)立意見》。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
20xx年度，本人通過電話、郵件不公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，掌握公司運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)公司擬決定的重大項(xiàng)目本人進(jìn)行調(diào)研，認(rèn)真核查項(xiàng)目可行性，通過與業(yè)判斷，形成審慎表決意見。除參加董事會(huì)會(huì)議外，本人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，對(duì)董事、高管履職情況，信息抦露情況等進(jìn)行了監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)保護(hù)社會(huì)股東的利益。
五、其他工作
20xx年，作為獨(dú)立董事，本人認(rèn)真履行職責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議；由董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，本人都事先對(duì)公司提供的待決策事項(xiàng)的背景資料進(jìn)行審查；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，在聽取公司有關(guān)人員匯報(bào)的同時(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。在日常的董事會(huì)會(huì)議事務(wù)中，本人主勱了解、獲取做出決策所需要的情況和資料，公司董事會(huì)也能認(rèn)真聽取和重視本人提出的意見，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。
作為獨(dú)立董事，勤勉學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等方面的認(rèn)識(shí)和理解，通過規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活勱、提高董事會(huì)決策的科學(xué)性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識(shí)。
20xx年度本人沒有提議召開董事會(huì)會(huì)議、沒有提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)戒咨詢機(jī)構(gòu)。
以上為本人作為獨(dú)立董事在20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，請(qǐng)各位股東審議。
董事述職報(bào)告 5
作為xx股份有限公司的立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況。
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
二、發(fā)表立意見的情況。
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了立意見。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。
1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披綸容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的'良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。
2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是墳聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的立意見，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
四、學(xué)習(xí)情況。
20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家！
董事述職報(bào)告 6
本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，在20xx年任職期間，本著切實(shí)維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：
一、參加會(huì)議情況
20xx年度，公司共召開12次董事會(huì)會(huì)議，本人親自參加會(huì)議11次，委托出席1次，缺席0次，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。
本人認(rèn)為，公司董事會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。召開董事會(huì)前，本人認(rèn)真審議公司的各項(xiàng)議案，對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出的重大決策，均對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱，為參加會(huì)議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
20xx年度，公司共召開三次股東大會(huì)，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況報(bào)告期，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，并就關(guān)鍵問題在評(píng)議和核查后，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對(duì)公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來及擔(dān)保情況、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況
1、報(bào)告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)定期報(bào)告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報(bào)告及臨時(shí)公告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。
2、凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的'重大事項(xiàng)，本人均于事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動(dòng)向相關(guān)人員詢問、了解具體情況，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、其他事項(xiàng)
20xx年度，無(wú)提議召開董事會(huì)的情況；無(wú)提議召開股東大會(huì)的情況；無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與交流，提高董事會(huì)決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠(chéng)實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。
董事述職報(bào)告 7
作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況。
度任職期間，公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。
1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。
2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的`合法權(quán)益。
3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
四、學(xué)習(xí)情況。
我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家！
董事述職報(bào)告 8
20xx年9月，我就任xx銀行董事長(zhǎng)，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，積極做好本職工作，較好地完成了自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將履行崗位職責(zé)情況報(bào)告如下。
一、忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)
(一)認(rèn)清形勢(shì)，把握方向。村鎮(zhèn)銀行是新形勢(shì)下農(nóng)村金融的“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，截至20xx年三季度末，全國(guó)共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家，九臺(tái)農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家。作為長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長(zhǎng)，我充分體會(huì)到了緊迫感和危機(jī)感，必須要調(diào)動(dòng)一切積極因素，規(guī)劃設(shè)計(jì)好未來發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施，把長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強(qiáng)、做精、做大，在長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。
(二)統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心。就職后，在班子成員基本穩(wěn)定，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場(chǎng)定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)作為首要問題來抓。主持召開班子會(huì)議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對(duì)村鎮(zhèn)銀行的愿景上，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)上，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持宣傳與服務(wù)并舉，產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)營(yíng)銷并重的指導(dǎo)思想，突出村鎮(zhèn)銀行機(jī)制體制的特點(diǎn)，開好頭、起好步。
(三)強(qiáng)化措施，夯實(shí)基礎(chǔ)。在我行的起步和開局之年，帶領(lǐng)全行一起克服國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控緊、開業(yè)時(shí)間短等諸多不利因素的影響，努力繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況良好。截止20xx年12月31日，我行各項(xiàng)存款余額為50358萬(wàn)元，完成計(jì)劃112%;各項(xiàng)貸款余額7819萬(wàn)元，信貸資產(chǎn)五級(jí)分類全部是正常類貸款;完成中間業(yè)務(wù)收入14.01萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)308.99萬(wàn)元，完成指標(biāo)103%。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
(四)加強(qiáng)內(nèi)控，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)。始終認(rèn)真貫徹落實(shí)村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅(jiān)持發(fā)展業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控并重。
一是建立健全了本行的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)定的各項(xiàng)制度，初步構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式和完整獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
二是加大力度開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)和“三項(xiàng)整治”工作，制定了相關(guān)實(shí)施方案，全面部署了各項(xiàng)工作目標(biāo)、措施和要求，確保增強(qiáng)制度的有效性和執(zhí)行力，規(guī)范員工從業(yè)行為，嚴(yán)控相關(guān)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)依法、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。
三是加強(qiáng)案件防控能力，尤其對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行有效控制，防止盜取客戶資金、信貸詐騙等刑事案件，堅(jiān)決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責(zé)任性事件。年度內(nèi)，我行未發(fā)生經(jīng)濟(jì)、刑事案件，無(wú)責(zé)任性事故和危害性事件，保持了和諧穩(wěn)定的'經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境。
(五)以人為本，提升隊(duì)伍。
一是各項(xiàng)人事工作進(jìn)展順利，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了切實(shí)保障。積極與勞務(wù)派遣公司溝通合作，將各項(xiàng)人事關(guān)系捋順，做到層次分明、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作，做到用工規(guī)范、有據(jù)可查;確定了正式員工的五險(xiǎn)一金待遇水平，主動(dòng)與長(zhǎng)春市醫(yī)保、社保、公積金中心進(jìn)行溝通，目前，正式員工五險(xiǎn)一金已全部繳存或補(bǔ)繳完畢。
二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，逐步提升員工綜合素質(zhì)。首先，針對(duì)新員工較多的實(shí)際情況，制定了一系列幫助員工快速成長(zhǎng)的培訓(xùn)計(jì)劃，有針對(duì)性的列出了培訓(xùn)時(shí)間表，先后組織十余次業(yè)務(wù)技能考試，使員工增強(qiáng)了學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的主動(dòng)性和自覺性，培養(yǎng)了積極向上的意識(shí)，將理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)實(shí)踐有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提高員工的綜合素質(zhì)，其次，采取實(shí)習(xí)生現(xiàn)場(chǎng)跟班、內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流、輪流擔(dān)任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導(dǎo)和帶動(dòng)作用，迅速提高新員工業(yè)務(wù)水平和溝通能力。
最后，完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長(zhǎng)、勝任能力與性格特點(diǎn)落實(shí)了各人員的崗位，明確了各自崗位職責(zé)，努力做到“主動(dòng)經(jīng)營(yíng)人才”，逐步實(shí)現(xiàn)人力資源管理從被動(dòng)適應(yīng)業(yè)務(wù)到以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型。
二、攻堅(jiān)克難，精益求精
我行成立不到一年，很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段，在這種情況下，我?guī)ьI(lǐng)全體員工始終堅(jiān)持市場(chǎng)取向，遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，迎難而上，嚴(yán)格管理，扎實(shí)工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作平穩(wěn)快速發(fā)展。
(一)以身作則，親力親為。身為公司董事長(zhǎng)，我首先模范遵守了公司各項(xiàng)操作規(guī)程和制度的規(guī)定，并且在各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展方面，基本上都是親力親為，直接參與搞調(diào)查、作評(píng)審。
一是對(duì)主要項(xiàng)目帶領(lǐng)員工去考察、論證和分析，教導(dǎo)員工正確科學(xué)開展調(diào)查，注重培養(yǎng)訓(xùn)練員工，有時(shí)還利用個(gè)人資源做些題外調(diào)查、特別調(diào)查，力爭(zhēng)做到調(diào)查客觀、全面、準(zhǔn)確，所收集的信息能真實(shí)反映情況。
二是允許和鼓勵(lì)所有員工參與業(yè)務(wù)評(píng)審，幫助和訓(xùn)練員工分析業(yè)務(wù)的可行性，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，拿出防范與化解風(fēng)險(xiǎn)的措施，教育和訓(xùn)練他們的思維方式、調(diào)查取證方法。
三是在開展業(yè)務(wù)過程中，注重案例的分析、講解，與他們一起在“干”中學(xué)，在“學(xué)”中干。四是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。給別人一碗水，自己就必須有一桶水。上任以來，我十分注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在繁忙的業(yè)務(wù)工作中，仍然始終堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷充電，通過學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識(shí)領(lǐng)域，改善知識(shí)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)理論指導(dǎo)解決實(shí)際問題的能力。
(二)穿針引線，搞好協(xié)調(diào)。我經(jīng)常向上級(jí)監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心，經(jīng)常對(duì)我行的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了科學(xué)指導(dǎo)，同時(shí)，我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議，能較好地將宏觀政策向員工傳達(dá)，將“上情下傳”與“下情上達(dá)”有機(jī)結(jié)合，努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工、銀行與企業(yè)的紐帶。
(三)提煉內(nèi)功，加強(qiáng)合作。
一是把切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要?jiǎng)?wù)。借鑒總行成功經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)做法，特別注重開展建章建制工作，通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運(yùn)行、運(yùn)轉(zhuǎn)與運(yùn)作，切實(shí)做到以制度管人，以制度約束人，用制度規(guī)范日常行為，做到辦理每一事項(xiàng)都有制度可依，做到有章可循，依章辦事。從目前開展的業(yè)務(wù)看，基本上處于安全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)可控制狀態(tài)。
二是加強(qiáng)銀保合作。在與擔(dān)保公司合作過程中，我們本著“良性互動(dòng)、平等互利、共同發(fā)展”的原則，開展實(shí)際有效工作。
三、查找不足，借鑒經(jīng)驗(yàn)
幾個(gè)月來，各項(xiàng)工作還存在著一些差距和不足，主要有以下幾個(gè)方面：
一是精細(xì)化管理仍需加強(qiáng)，目前，我行處于起步階段，金融服務(wù)能力和部分員工能力有待加強(qiáng)，部分工作還較為粗糙，沒有形成合理的工作程序。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作，突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高服務(wù)能力和工作效率。
二是對(duì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)還不夠及時(shí)，九臺(tái)農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行，每家都有各自的優(yōu)勢(shì)，尚沒有及時(shí)吸收成功經(jīng)驗(yàn)，缺乏深層次的研究，擬在近期加強(qiáng)與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通，進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，吸取成功經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)我行不足。
我到長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個(gè)多月了，時(shí)間不長(zhǎng)，感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動(dòng)著我。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，努力改正存在的缺點(diǎn)，不斷充實(shí)完善自己，更加創(chuàng)造性地開展工作，為九臺(tái)農(nóng)商行及長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
以上述職，請(qǐng)予評(píng)議。
董事述職報(bào)告 9
大家好！我是物業(yè)管理服務(wù)部束慧園小區(qū)的xx，從事小區(qū)物業(yè)管理工作。時(shí)間過得真快，20xx不知不覺就過去了。回頭看看你走過的深淺腳印，有一些收獲，但更多的是太多的遺憾。
社區(qū)的主要工作是為居民提供各種日常服務(wù)。經(jīng)過歷屆領(lǐng)導(dǎo)和社區(qū)全體員工的共同努力，社區(qū)各項(xiàng)工作基本成型。但是，為了迎接下一步物業(yè)收費(fèi)帶來的挑戰(zhàn)，需要將社區(qū)的各項(xiàng)工作提升到一個(gè)更高的水平，提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。伴隨著迎評(píng)促建的春風(fēng)，我在廣泛征求各方意見的基礎(chǔ)上，從完善各項(xiàng)規(guī)章制度入手，先后制定了《社區(qū)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)》、《社區(qū)安全管理辦法》、《社區(qū)應(yīng)急處理程序》、《安全責(zé)任文明用語(yǔ)》、《社區(qū)食堂管理細(xì)則》、《社區(qū)用品管理辦法》等一系列管理制度，并利用公告牌在社區(qū)內(nèi)宣傳迎評(píng)促建。
一是組織辦公室人員和保安，全面清理整頓社區(qū)前期遺留的一些問題:
1.全面清理社區(qū)遺留的建筑垃圾；
2.對(duì)與變電站分界墻上的攀緣植物和排水溝進(jìn)行徹底清理，對(duì)東大門等衛(wèi)生死角也進(jìn)行徹底清理，確保小區(qū)內(nèi)無(wú)死角或盲點(diǎn)；
3.對(duì)所有路燈進(jìn)行清洗，徹底清除燈罩內(nèi)外的污染物；
4.所有消防和供水閥門和健身設(shè)備都上了油并加以保護(hù)，以避免生銹和腐蝕造成的不安全因素；
5.加固體育場(chǎng)和游樂場(chǎng)的所有長(zhǎng)椅，并重新粉刷，以確保居民有一個(gè)舒適安全的休閑場(chǎng)所。
第二，因?yàn)樾^(qū)周圍都是開放式的圍墻，給小區(qū)的安保工作造成了很大的困難，所以我一直專注于小區(qū)的安保工作。
首先，通過完善各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)保安gfd、值勤巡邏、交接儀式、文明用語(yǔ)、宿舍清潔等做了詳細(xì)規(guī)定，由辦公室人員監(jiān)督實(shí)施。
其次，鑒于夜班的重要性，專門安排保安隊(duì)長(zhǎng)帶隊(duì)，我也時(shí)不時(shí)參加夜間巡邏；
第三，在中心領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，他們?cè)谑罴倨陂g投入了8000多元，在小區(qū)的一些死角安裝了鐵絲網(wǎng)，增加了安保設(shè)備。
同時(shí)，為了解決住宅墻面角落采光不足帶來的安全隱患，投入4000多元，安裝了8盞射燈。在不斷完善內(nèi)部管理的基礎(chǔ)上，我還注重加強(qiáng)與派出所、社區(qū)和周邊單位的溝通和協(xié)調(diào)，努力內(nèi)外結(jié)合，為居民創(chuàng)造安全舒適的生活環(huán)境。
三、完善水電管理，盡最大努力讓居民打電話，水電應(yīng)該，小問題及時(shí)解決，大問題12小時(shí)內(nèi)完成。
對(duì)解決的問題，及時(shí)報(bào)告或請(qǐng)有關(guān)部門幫助解決。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)公共路燈的維修和維護(hù)，根據(jù)氣候變化及時(shí)調(diào)整路燈數(shù)量和照明時(shí)間，確保小區(qū)照明充足，最大限度地節(jié)省電能損耗。
四、是在做好社區(qū)綠化日常管理和維護(hù)的同時(shí)，組織綠化人員積極開展育苗和補(bǔ)種工作，同時(shí)加大修剪、除草和病蟲害防治力度，提前采取防凍防凍防凍措施，確保社區(qū)花木正常生長(zhǎng)和綠化景觀的協(xié)調(diào)統(tǒng)一；同時(shí)督促綠化人員用二次水澆灌東門、南門周邊綠化帶，最大限度節(jié)約水資源。年底，組織辦公室人員和綠化隊(duì)，利用化糞池中的肥料給小區(qū)灌木根部施肥，不僅清理了化糞池，還為灌木的生長(zhǎng)提供了充足的'養(yǎng)分。
五、在總結(jié)日常管理經(jīng)驗(yàn)和聽取保潔人員意見的基礎(chǔ)上，制定了《住宅小區(qū)保潔制度》，細(xì)化了保潔人員的工作流程和監(jiān)督程序，細(xì)化了每個(gè)人每天的工作量，無(wú)論在哪里工作都要進(jìn)行監(jiān)督。
同時(shí)，室外球場(chǎng)、消防栓箱、垃圾棚、休閑走廊、公共廁所、令人信服的箱子、屋頂?shù)鹊那鍧嵐ぷ�。加�?qiáng)了住宅區(qū)的清潔工作。
六、制定《社區(qū)食堂管理細(xì)則》，嚴(yán)格監(jiān)督食品采購(gòu)和食品銷售，積極幫助食堂主任解決工作中的一些實(shí)際問題，確保社區(qū)居民有一個(gè)安全衛(wèi)生的用餐環(huán)境；
七、在增收節(jié)支方面，除了大力開展節(jié)水節(jié)電管理外，我們還對(duì)社區(qū)外來單位用電量進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì)。
通過多方聯(lián)系協(xié)調(diào)，經(jīng)雙方確認(rèn)，小區(qū)內(nèi)設(shè)置小靈通站電費(fèi)15386元已收回，但由于電信局年終結(jié)算，費(fèi)用被推至20XX年1月。另外，在中心領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我投入了3.9萬(wàn)多元對(duì)小區(qū)食堂進(jìn)行了改造，試圖將其作為小區(qū)創(chuàng)收的增長(zhǎng)點(diǎn)。但是由于管理能力有限，沒能實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿望。
看我這一年的工作，只能用“恥辱”二字來形容自己缺乏勝任的工作能力和滿意的工作成果。因?yàn)橹皬氖逻^具體的工作，缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，加上自身能力的限制，小區(qū)的各項(xiàng)工作都不理想，不僅辜負(fù)了中心領(lǐng)導(dǎo)的期望，也向小區(qū)員工道歉，感謝他們對(duì)我的大力支持，以及對(duì)我的關(guān)心和幫助。
董事述職報(bào)告 10
各位董事：
20xx年度是本屆董事會(huì)任期內(nèi)的最后一個(gè)工作年度。公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)工作條例》，以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極貫徹調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價(jià)格大幅上漲、國(guó)家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團(tuán)結(jié)奮斗，公司的各項(xiàng)工作完成了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所回升。
現(xiàn)將20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司日常經(jīng)營(yíng)情況
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)營(yíng)成果數(shù)據(jù)：
本報(bào)告期公司新簽合同額114，403萬(wàn)元人民幣（下同），比20xx年增長(zhǎng)81.93％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6，294萬(wàn)元，比20xx年增長(zhǎng)25.73％;凈利潤(rùn)5，103萬(wàn)元，比20xx年增長(zhǎng)24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20xx年增長(zhǎng)1.06%；每股收益0.17元。
（二）經(jīng)營(yíng)管理工作概況：
1、經(jīng)營(yíng)工作概況：
�。�1）DAP項(xiàng)目正式復(fù)工，成套設(shè)備出口項(xiàng)目開發(fā)取得一定進(jìn)展。孟加拉xx項(xiàng)目年內(nèi)正式復(fù)工，我國(guó)政府有關(guān)部門同意將為該項(xiàng)目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時(shí)原則同意將原擬由我公司為該項(xiàng)目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國(guó)政府優(yōu)惠貸款，為該項(xiàng)目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項(xiàng)目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進(jìn)行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項(xiàng)目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項(xiàng)目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項(xiàng)目合同于20xx年5月份正式簽定，合同額12，500萬(wàn)元人民幣，中國(guó)進(jìn)出口銀行與摩洛哥財(cái)政部于12月份就該項(xiàng)目簽訂了中國(guó)政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準(zhǔn)該項(xiàng)目合同，公司正在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項(xiàng)目代理采購(gòu)設(shè)備材料項(xiàng)目合同，目前執(zhí)行順利。
�。�2）一般貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展
本報(bào)告期，一般貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨了嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長(zhǎng)的較好業(yè)績(jī)。公司全年完成對(duì)古巴貿(mào)易經(jīng)營(yíng)額約3，110萬(wàn)美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較20xx年明顯擴(kuò)大，完成經(jīng)營(yíng)額約1000萬(wàn)美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機(jī)電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長(zhǎng)以及運(yùn)費(fèi)上漲等困難，于今年2月完成了2萬(wàn)噸蕓豆的發(fā)運(yùn)工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購(gòu)城市供水設(shè)備材料項(xiàng)目的采購(gòu)發(fā)運(yùn)工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項(xiàng)目的合同簽訂、訂貨發(fā)運(yùn)工作進(jìn)展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項(xiàng)目，我公司現(xiàn)正與朝方進(jìn)行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項(xiàng)目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機(jī)組等一般物資供應(yīng)項(xiàng)目訂貨工作正在進(jìn)行中；公司還完成了20xx—20xx年度1000噸可可豆的收購(gòu)和發(fā)運(yùn)工作及20xx—20xx年度690噸可可豆的收購(gòu)工作。
（3）實(shí)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和對(duì)外投資
公司戰(zhàn)略性實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學(xué)研究和充分論證，20xx年成功完成對(duì)鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購(gòu)，目前進(jìn)入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲(chǔ)發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，開發(fā)青島房地產(chǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。多哥糖聯(lián)面對(duì)多哥經(jīng)濟(jì)低迷、進(jìn)口糖沖擊和原材料價(jià)格上漲等不利形勢(shì)，積極開拓思路，采取適時(shí)調(diào)整價(jià)格、增加匯兌收益、落實(shí)出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動(dòng)資金嚴(yán)重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營(yíng)存在一定困難，公司對(duì)近期吉局勢(shì)變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對(duì)境內(nèi)現(xiàn)有對(duì)外投資項(xiàng)目加強(qiáng)管理，對(duì)重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時(shí)了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)上行使參與決策的權(quán)利。
2、管理工作概況：
本報(bào)告期內(nèi)，公司在ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預(yù)算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺(tái)又得到新的提升。
二、董事會(huì)日常工作情況
�。ㄒ唬┒聲�(huì)建設(shè)
1、公司治理狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)新出臺(tái)的有關(guān)文件精神，對(duì)照公司實(shí)際情況及時(shí)修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司修訂了《中成進(jìn)出口股份有限公司章程》，對(duì)公司行為進(jìn)行了規(guī)范；公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)操作合規(guī)、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益；公司治理的實(shí)際情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。
2、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共有獨(dú)立董事三名，分別是財(cái)務(wù)和行業(yè)方面的專家。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，在履行職責(zé)中能保持充分的獨(dú)立性，關(guān)注公司運(yùn)作的規(guī)范性，按時(shí)參加董事會(huì)和股東大會(huì)，不能親自出席董事會(huì)會(huì)議，按規(guī)定委托其他獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨(dú)立董事對(duì)“聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事沒有對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議。
�。ǘ┒聲�(huì)日常工作：
1、董事會(huì)會(huì)議情況：
本報(bào)告期公司召開董事會(huì)會(huì)議10次，審議涉及各類定期報(bào)告、公司章程修改、重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)等有關(guān)議案24項(xiàng)，均形成決議。公司董事會(huì)還以傳真表決的方式審議通過了《關(guān)于提議召開中成進(jìn)出口股份有限公司20xx年度股東大會(huì)的議案》、《關(guān)于提議召開20xx年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的順利開展。
2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
�。�1）公司20xx年度股東大會(huì)審議通過了20xx年度利潤(rùn)分配方案，20xx年7月15日公司實(shí)施了上述利潤(rùn)分配方案。
�。�2）公司20xx年度股東大會(huì)通過了關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國(guó)銀行申請(qǐng)金額為3900萬(wàn)美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。
�。�3）公司20xx年度股東大會(huì)通過了利用剩余募集資金對(duì)北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊(cè)資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。
3、信息披露工作
公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認(rèn)真做好強(qiáng)制性信息披露的同時(shí)，主動(dòng)及時(shí)地披露可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表?yè)P(yáng)。
4、投資者關(guān)系管理
一年來公司董事會(huì)高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實(shí)際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的.工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動(dòng)。
5、專項(xiàng)工作
�。�1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]1號(hào)《關(guān)于貫徹落實(shí)<關(guān)于規(guī)范上市公司實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問題的通知>的通知》，公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《通知》精神，按照要求認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時(shí)報(bào)送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。
�。�2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]114號(hào)《關(guān)于對(duì)上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對(duì)短期投資情況進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，對(duì)可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)及損失客觀真實(shí)地進(jìn)行分析和判斷。
（3）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]11號(hào)文《關(guān)于統(tǒng)計(jì)北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔(dān)保、委托理財(cái)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計(jì)表和募集資金使用情況統(tǒng)計(jì)表已按時(shí)報(bào)送北京證監(jiān)局。
（4）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時(shí)結(jié)合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定，公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。
�。�5）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號(hào)文、國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和20xx年全國(guó)證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修改和完善；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》和《獨(dú)立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會(huì)會(huì)議審議。
�。�6）一年來公司董事會(huì)及時(shí)向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報(bào)、專項(xiàng)通訊，保證了上述人員及時(shí)掌握政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會(huì)的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。
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