(300070碧水源)披露治理專項活動的整改報告(董事會公告)

碧水源(300070)公司第二屆董事會第七次會議于2010年12月22日召開，審議了以下議案：一、審議通過了公司《公司治理專項活動的整改報告》(一)公司治理自查階段為保證公司治理專項活動的順利開展，公司成立了公司治理專項活動自查和整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長作為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，董事會秘書負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)，董事長高度重視此項工作，認(rèn)真研究，周密部署，嚴(yán)格督促治理專項活動按計劃順利實施。工作組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局下發(fā)的文件，并嚴(yán)格對照法律、法規(guī)和《通知》要求的自查事項，對公司"三會"運(yùn)作情況、內(nèi)部控制情況、信息披露情況等內(nèi)容開展全面深入的自查工作，認(rèn)真查找法人治理結(jié)構(gòu)方面存在的問題和不足，分析原因并提出切實可行的整改計劃。(二)公眾評議階段2010年8月17日，公司第一屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的自查事項報告》以及《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，并于2010年8月18日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上進(jìn)行了公告。同時，設(shè)置了專門的電話、傳真、郵箱和制定聯(lián)系人，聽取投資者和社會公眾的意見和建議，加強(qiáng)與投資者溝通，以便進(jìn)一步提高公司治理水平。(三)整改提高階段公司認(rèn)真查找公司治理存在的問題，結(jié)合北京證監(jiān)局現(xiàn)場檢查提出的問題，公司董事會組織有關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真學(xué)習(xí)，針對相關(guān)問題逐條進(jìn)行了檢查和討論，并制定了相應(yīng)落實措施，進(jìn)行認(rèn)真整改。二、審議通過了關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案原《對外投資管理制度》第二章第十條為"股東大會同意董事會授權(quán)公司董事長運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行對外投資的權(quán)限為：(一)短期投資，一個會計年度內(nèi)運(yùn)用資金總額累計不得超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，單項投資運(yùn)用資金不得超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%。(二)長期投資，一個會計年度內(nèi)運(yùn)用資金總額累計不得超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。"修改后將本條內(nèi)容刪除修改后的《對外投資管理制度》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。此項議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。三、審議通過了關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案1、在原《募集資金管理制度》第四條后新增加一條"公司設(shè)立專用賬戶事宜由公司董事會批準(zhǔn)，并在公司申請公開募集資金時，將該賬戶的設(shè)立情況及材料報相關(guān)監(jiān)管部門備案。對于專用賬戶派生且接受同樣監(jiān)管的定期存款賬戶，董事會可授權(quán)公司管理層批準(zhǔn)設(shè)立。"2、原《募集資金管理制度》第五條為"公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項賬戶(以下簡稱"專戶")集中管理，專戶數(shù)量不得超過募集資金投資項目的個數(shù)。除募集資金專戶外，公司不得將募集的資金存放于其他銀行帳戶(包括但不限于基本帳戶、其他專用帳戶、臨時帳戶)；公司亦不得將生產(chǎn)經(jīng)營資金、銀行借款等其他資金存儲于募集資金專用帳戶。"修改為"公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項賬戶(以下簡稱"專戶")集中管理，專戶數(shù)量不得超過募集資金投資項目的個數(shù)。除募集資金專用賬戶和該賬戶派生且接受同樣監(jiān)管的定期存款賬戶外，公司不得將募集的資金存放于其他銀行帳戶(包括但不限于基本帳戶、其他專用帳戶、臨時帳戶)；公司亦不得將生產(chǎn)經(jīng)營資金、銀行借款等其他資金存儲于募集資金專用帳戶。"修改后的《募集資金管理制度》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。此項議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。

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