董事會會議記錄樣本

　　公司

　　董事會會議記錄

　　時間： 年 月 日 時

　　地點： 會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況： 出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

　　主持人： 記錄人：

　　會議議題：

　　1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

　　董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：

　　的答復(fù)、說明如下：

　　董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：

　　的答復(fù)、說明如下：

　　每一表決事項的表決結(jié)果：

　　1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名，

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　　該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

　　2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

　　。

　　其他事項：

　　出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名： 年

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