商場收銀員自我評價

天虹商場股份有限公司 2010 年度內部控制自我評價報告

一、綜述

根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)的要求，公司建立了

覆蓋法人治理、管理機構運行、商品管理、業(yè)務運營、服務管理、資產(chǎn)管理、財

務管理、會計核算、人力資源管理、行政管理的一系列內部控制制度體系，為公

司經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、會計信息真實完整提供了合理保障。

二、內部控制的具體評價

根據(jù)深交所《上市公司內部審計工作指引》要求，公司董事會審計委員會和

審計部對公司的內部控制及運作情況進行了全面自查，現(xiàn)將公司 2 0 1 0 年度

內部控制有效性的自我評價結果闡述如下:

(一)控制環(huán)境

1 、公司治理結構

公司按照《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的要求，建立

了規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，

確保了股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構合法合規(guī)有效運作。同時董事會還

設立了戰(zhàn)略委員會、提名、薪酬與考核委員會、審計委員會，為公司內部控制制

度的制定與運行提供了一個良好的內部環(huán)境。

股東大會行使公司最高權利，依法行使如決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，

審議批準董事會的報告等公司《章程》中明確的職權。

董事會行使公司經(jīng)營決策權，負責內部控制的建立健全和有效實施;董事會

下設的審計委員會負責審查企業(yè)內部控制、監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制

自我評價情況，指導及協(xié)調內部審計及其他相關事宜。

監(jiān)事會行使監(jiān)督權，對董事會建立與實施內部控制進行監(jiān)督。

以公司總經(jīng)理為核心的高管團隊行使執(zhí)行權，向董事會負責，執(zhí)行董事會決

議，負責公司內部控制制度的具體制定和有效實施。

天虹商場股份有限公司 2010 年度內部控制自我評價報告

2 、內部控制組織架構

股東大會經(jīng)理部

監(jiān)事會人力資源部

戰(zhàn)略委員會

董事會戰(zhàn)略管理部

董事會秘書審計委員會審計部

總經(jīng)理辦公會提名、薪酬與拓展部

考核委員會

商品中心

財務部

北京電子商

華南區(qū)華中區(qū)華東區(qū)東南區(qū)君尚百貨天虹置業(yè)營銷管理部

公司務部

工程部

行

君營應客物信息部

行尚并設

商銷用戶流

政 商 營 財政 商 營百購計

商品推開服配監(jiān)察部

管 品 銷 務管 品 銷貨投開

場中分廣發(fā)務送

理 部 部 部理 部 部資發(fā)

心部分分分分證券事務管理部

部部部部

店部部部部。

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