董事會選舉議案（精選9篇）

　　議案，是指向國家議事機關（立法機關或國家權力機關）提出的議事原案。如法律議案（簡稱法案）、預算案、決算案、國民經濟和社會發(fā)展計劃案、對內閣的不信任案、彈劾案、質詢案，以及有關全國性和地方性的重大事項的議案等。以下是小編精心整理的董事會選舉議案，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　董事會選舉議案 1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東xxx公司擬推薦：xxx、xxx、xxx、xxx為第x屆董事會董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx、xxx、xxx為第x屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事xxx共同組成公司第x屆董事會，任期自股東大會通過之日起x年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 2

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期x年。

　　現提請董事審議。

xxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 3

　　xx有限責任公司第x屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規(guī)定需進行換屆選舉。第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

　　二、第x屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第x屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起x年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產生，任期x年。

　　三、董事.監(jiān)事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益

　　2、有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的'股東。

　　4、在近五年內沒有嚴重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　四、換屆選舉的程序：

　　1、第x屆董事會推薦第x屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。

　　2、由董事會擬定第x屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。

　　3、本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第x屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

　　4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。

　　5、董事選舉產生后，召開第x屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

xx有限責任公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 4

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現提請董事審議。

xxxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 5

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續(xù)，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：x有限公司x

　　公司地址：xxx

　　法定代表人：xxx

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業(yè)期限：長期

xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 6

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：

　　(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會議地點：xx會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

　　(三)、會議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

　　3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

　　4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;

　　經xxx事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

　　經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。

　　6、審議公司獨立董事述職報告;

　　7、審議《關于公司獨立董事的議案》;

　　劉xx女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　8、審議《關于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的'提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。

　　(四)、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委托書見附件);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　　(五)、會議登記辦法

　　1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

　　3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項

　　1、與會股東住宿及交通費用自理;

　　2、聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵編：

　　聯(lián)系人：

　　特此公告

xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 7

各位股東代表：

　　為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，建議公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則

　　2、審計委員會實施細則

　　3、提名委員會實施細則

　　4、薪酬與提名委員會實施細則

xx有限公司董事會

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 8

各位董事：

　　為規(guī)范x公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F將x公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會選舉議案 9

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東xxx公司擬推薦：xxx、xxx、xxx、xxx為第二屆董事會董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx、xxx、xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　附：1、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

xx公司

　　20xx年xx月xx日

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