關(guān)于增資擴(kuò)股的議案
關(guān)于增資擴(kuò)股的議案1
為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善富達(dá)電器的股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者———余姚民豐電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱民豐電器）和自然人施國(guó)芬，對(duì)公司全資子公司————xx富達(dá)電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱富達(dá)電器）進(jìn)行增資擴(kuò)股。
本次增資前，富達(dá)電器注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，為公司的全資子公司。本次擴(kuò)股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國(guó)芬分別各增資2250萬(wàn)元，增資后富達(dá)電器注冊(cè)資本擴(kuò)大為7500萬(wàn)元，公司占注冊(cè)資本的40%，民豐電器和施國(guó)芬各占注冊(cè)資本的30%。
民豐電器與施國(guó)芬是關(guān)聯(lián)股東。實(shí)際增資價(jià)格以國(guó)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估后并經(jīng)xx市國(guó)資委（甬國(guó)資評(píng)核[xxxx] 1號(hào)）核準(zhǔn)后的價(jià)格為依據(jù)，以每股1。47元的價(jià)格增資。
會(huì)議還通過(guò)了：
一、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。
為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明晰資產(chǎn)權(quán)屬，董事會(huì)同意本公司以評(píng)估基準(zhǔn)日賬面值1837。86萬(wàn)元，受讓子公司————xx富達(dá)電器有限公司以下資產(chǎn)：陽(yáng)明西路355號(hào)所有房產(chǎn)建筑物，上海天寶路3號(hào)5號(hào)底層，上海天寶路3號(hào)5號(hào)7號(hào)二層，長(zhǎng)安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層，以xx市國(guó)資委的評(píng)估核準(zhǔn)價(jià)轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。
二、關(guān)于注銷控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司的議案
為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，理順組織架構(gòu)，有效整合存量資產(chǎn)，經(jīng)公司充分論證，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱岱山富達(dá)）予以注銷。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告（舟普評(píng)報(bào)（xxxx）第244號(hào)），截止xxxx年10月31日，岱山富達(dá)資產(chǎn)總額8，801，478。05元，負(fù)債總額138，000。00元，凈資產(chǎn)8，663，478。05元。
公司董事會(huì)決定授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層將岱山富達(dá)的土地、廠房等固定資產(chǎn)進(jìn)行拍賣轉(zhuǎn)讓后進(jìn)行清算，并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關(guān)于公司全資子公司—xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
xx城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司（下稱：乙方）與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)管理辦公室（下稱：甲方）于xxxx年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱：標(biāo)的地塊；土地面積54339平方米（折81。50畝）；土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地；出讓年限70年；總建筑面積151312平方米]項(xiàng)目的定向建造協(xié)議，甲方擬通過(guò)由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實(shí)房源。乙方經(jīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后，同意與甲方進(jìn)行合作，待標(biāo)的地塊建成后由甲方進(jìn)行整體收購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)期為35個(gè)月，預(yù)計(jì)20xx年10月底前交付使用。預(yù)計(jì)總投資16。24億元。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi)，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款（包括契稅）10。5億元，并向乙方支付項(xiàng)目前期及工程款3。3億元。同時(shí)，雙方并就合同價(jià)款等事宜作出有關(guān)約定。
四、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的`議案
由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及經(jīng)營(yíng)范圍的迅速拓展，資產(chǎn)處置事項(xiàng)日益增多，董事會(huì)對(duì)公司總裁500萬(wàn)元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營(yíng)環(huán)境的需要。為簡(jiǎn)化程序，提高效率，本次董事會(huì)決定將公司總裁對(duì)公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬(wàn)元擴(kuò)大到1000萬(wàn)元。
五、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的議案
為增強(qiáng)公司房地產(chǎn)板塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，加快公司控股子公司————xx房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱寧房公司）寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)寧國(guó)土拍【xxxx】第5號(hào)《寧�？h國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣公告》“縣外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在競(jìng)得地塊后，必須在寧海注冊(cè)成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)”的要求，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議研究，本次董事會(huì)同意寧房公司報(bào)批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊(cè)資本4800萬(wàn)元，注冊(cè)地址：寧海縣桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、代建房屋開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、本公司房屋租賃等。
六、關(guān)于公司召開(kāi)xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司決定在xxxx年1月24日召開(kāi)xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)議程及事項(xiàng)如下：
（一）會(huì)議召集人：xx富達(dá)股份有限公司董事會(huì)
�。ǘ⿻�(huì)議時(shí)間：xxxx年1月24日上午9：00
�。ㄈ⿻�(huì)議地點(diǎn)：浙江省余姚市陽(yáng)明西路355號(hào)（本公司會(huì)議室）
�。ㄋ模⿻�(huì)議議題：
1、審議公司全資子公司——xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
2、審議公司全資子公司——xx富達(dá)電器有限公司增資擴(kuò)股的議案
關(guān)于增資擴(kuò)股的議案2
各位董事：
經(jīng)公司xxxx年3月13日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊(cè)成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào)，主要經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強(qiáng)管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)為公司未來(lái)與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來(lái)，以凈資產(chǎn)出資的方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。
本次增資的`資產(chǎn)價(jià)值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)(未經(jīng)審計(jì))，為5173.27萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)為324.26萬(wàn)元(其中：貨幣資金136.42萬(wàn)元，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135.42萬(wàn)元，存貨52.42萬(wàn)元);固定資產(chǎn)107.52萬(wàn)元(其中：房屋建筑物原值萬(wàn)元，累計(jì)折舊 萬(wàn)元，凈值 萬(wàn)元,設(shè)備類原值 萬(wàn)元，累計(jì)折舊 萬(wàn)元，減值準(zhǔn)備 萬(wàn)元，凈值 萬(wàn)元;在建工程 萬(wàn)元);無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán) 萬(wàn)元。負(fù)債總額 萬(wàn)元，均為經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債。(責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師)。
現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。
xxxx年9月日
關(guān)于增資擴(kuò)股的議案3
各位董事：
經(jīng)公司xxxx年3月13日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊(cè)成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào)，主要經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強(qiáng)管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的`市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)為公司未來(lái)與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來(lái)，以凈資產(chǎn)出資的方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。
本次增資的資產(chǎn)價(jià)值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)（未經(jīng)審計(jì)），為5173。27萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)為324。26萬(wàn)元（其中：貨幣資金136。42萬(wàn)元，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135。42萬(wàn)元，存貨52。42萬(wàn)元）；固定資產(chǎn)107。52萬(wàn)元（其中：房屋建筑物原值萬(wàn)元，累計(jì)折舊x萬(wàn)元，凈值x萬(wàn)元，設(shè)備類原值x萬(wàn)元，累計(jì)折舊x萬(wàn)元，減值準(zhǔn)備x萬(wàn)元，凈值x萬(wàn)元；在建工程x萬(wàn)元）；無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán)x萬(wàn)元。負(fù)債總額x萬(wàn)元，均為經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債。（責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師）。
現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。
關(guān)于增資擴(kuò)股的議案4
為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善富達(dá)電器的股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者---余姚民豐電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱民豐電器)和自然人施國(guó)芬，對(duì)公司全資子公司----富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱富達(dá)電器)進(jìn)行增資擴(kuò)股。
本次增資前，富達(dá)電器注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，為公司的全資子公司。本次擴(kuò)股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國(guó)芬分別各增資2250萬(wàn)元，增資后富達(dá)電器注冊(cè)資本擴(kuò)大為7500萬(wàn)元，公司占注冊(cè)資本的40%，民豐電器和施國(guó)芬各占注冊(cè)資本的30%。
民豐電器與施國(guó)芬是關(guān)聯(lián)股東。實(shí)際增資價(jià)格以國(guó)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估后并經(jīng)xx市國(guó)資委(甬國(guó)資評(píng)核[] 1號(hào))核準(zhǔn)后的價(jià)格為依據(jù)，以每股1.47元的價(jià)格增資。
會(huì)議還通過(guò)了：
一、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。
為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明晰資產(chǎn)權(quán)屬，董事會(huì)同意本公司以評(píng)估基準(zhǔn)日賬面值1837.86萬(wàn)元，受讓子公司----富達(dá)電器有限公司以下資產(chǎn)：陽(yáng)明西路355號(hào)所有房產(chǎn)建筑物，上海天寶路3號(hào)5號(hào)底層，上海天寶路3號(hào)5號(hào)7號(hào)二層，長(zhǎng)安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層，以xx市國(guó)資委的評(píng)估核準(zhǔn)價(jià)轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。
二、關(guān)于注銷控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司的議案
為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，理順組織架構(gòu)，有效整合存量資產(chǎn)，經(jīng)公司充分論證，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱岱山富達(dá))予以注銷。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告(舟普評(píng)報(bào)()第244號(hào))，截止x年10月31日，岱山富達(dá)資產(chǎn)總額8,801,478.05元，負(fù)債總額138,000.00元，凈資產(chǎn)8,663,478.05元。
公司董事會(huì)決定授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層將岱山富達(dá)的土地、廠房等固定資產(chǎn)進(jìn)行拍賣轉(zhuǎn)讓后進(jìn)行清算，并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關(guān)于公司全資子公司—城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱：乙方)與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)管理辦公室(下稱：甲方)于x年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱：標(biāo)的.地塊;土地面積54339平方米(折81.50畝);土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年;總建筑面積151312平方米]項(xiàng)目的定向建造協(xié)議，甲方擬通過(guò)由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實(shí)房源。乙方經(jīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后，同意與甲方進(jìn)行合作，待標(biāo)的地塊建成后由甲方進(jìn)行整體收購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)期為35個(gè)月，預(yù)計(jì)20xx年10月底前交付使用。預(yù)計(jì)總投資16.24億元。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi)，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款(包括契稅)10.5億元，并向乙方支付項(xiàng)目前期及工程款3.3億元。同時(shí)，雙方并就合同價(jià)款等事宜作出有關(guān)約定。
四、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的議案
由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及經(jīng)營(yíng)范圍的迅速拓展，資產(chǎn)處置事項(xiàng)日益增多，董事會(huì)對(duì)公司總裁500萬(wàn)元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營(yíng)環(huán)境的需要。為簡(jiǎn)化程序，提高效率，本次董事會(huì)決定將公司總裁對(duì)公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬(wàn)元擴(kuò)大到1000萬(wàn)元。
五、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的議案
為增強(qiáng)公司房地產(chǎn)板塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，加快公司控股子公司----xx房地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱寧房公司)寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)寧國(guó)土拍【】第5號(hào)《寧海縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣公告》“縣外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在競(jìng)得地塊后，必須在寧海注冊(cè)成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)”的要求，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議研究，本次董事會(huì)同意寧房公司報(bào)批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊(cè)資本4800萬(wàn)元，注冊(cè)地址：寧�？h桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、代建房屋開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、本公司房屋租賃等。
六、關(guān)于公司召開(kāi)x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司決定在x年1月24日召開(kāi)x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)議程及事項(xiàng)如下：
(一)會(huì)議召集人：富達(dá)股份有限公司董事會(huì)
(二)會(huì)議時(shí)間：x年1月24日上午9：00
(三)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省余姚市陽(yáng)明西路355號(hào)(本公司會(huì)議室)
(四)會(huì)議議題：
1、審議公司全資子公司——城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案
2、審議公司全資子公司——富達(dá)電器有限公司增資擴(kuò)股的議案
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