2022股東決議書(shū)
2022股東決議書(shū)1
會(huì)議時(shí)間：_______
會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：___ ____ ____
1、 原股東： ____ ____ ____
2、 新增股東：_____ _____
3、 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_________年_________月_________日，在_________召開(kāi)。本次會(huì)議由_________提議召開(kāi)，執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東_________人，實(shí)際到會(huì)股東_________，代表_________行使表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
一、 同意公司原股東_________將所持有公司_________%股權(quán)出資額為_(kāi)________萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東_________。
二、 公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去_________董事職務(wù)，重新選舉_________ 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_________ 為公司監(jiān)事;免去_________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_________為公司經(jīng)理。
三、 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)公司《章程修正案》
四、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款 _________萬(wàn)元，貸款期限為_(kāi)________ 年，貸款用途 _________。股東會(huì)同意以本公司擁有的位于_________ 房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號(hào)，房屋所有權(quán)證登記號(hào))，作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______ 萬(wàn)元的'貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東(簽字、蓋章)：_________
_________有限公司
公司(公章)__________
_________年__________ 月 _________日
2022股東決議書(shū)2
_________有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)20xx年度第4次股東會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會(huì)議;自然人股東有_________、_________。出席會(huì)議的'股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。
會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、_________同意向x科技有限公司投資
2、_________同意按x科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資
3、_________同意向xx科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣
4、_________同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣
法人股東(蓋章)：_________
自然人股東(簽字)：_________
_________年_________月_________日
2022股東決議書(shū)3
本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時(shí)間：_________
地點(diǎn)：_________
原股東成員：_________ 、_________ 、_________
出席會(huì)議股東：_________、_________ 、 共代表_________%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
新股東成員：_________、_________ 、_________
出席會(huì)議股東：_________、_________ 、_________ 共代表_________%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東_________愿意出讓其持有本公司_________萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本_________萬(wàn)元的_________%股權(quán)出讓給新股東_________，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由_________、_________雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東_________、_________同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東_________在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由_________、_________ 、_________組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：
股東姓名(或名稱)_________身份證號(hào)碼(或注冊(cè)號(hào)_________ 出資數(shù)額(萬(wàn)元)_________出資方式_________出資比例
四、股東會(huì)決定免去_________在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去_________經(jīng)理職務(wù)，免去_________在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命_________為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命_________為經(jīng)理，任命_________為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去_________在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命_________ 為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書(shū)由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議)
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的'規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東_________在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東_________繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
……(公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱、住所等)
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字(或蓋章)：_________全體新股東簽字(或蓋章)：_________
_________年_________月_________日
2022股東決議書(shū)4
會(huì)議時(shí)間：_________ 年_________ 月_________ 日
會(huì)議地點(diǎn)：_________
出席會(huì)議股東：_________
公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")股東會(huì)第_________ 次會(huì)議于_________ 年_________ 月_________ 日在_________ 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)_________ 人，代表本公司_________ %的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對(duì)本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：
□ 同意本公司作為_(kāi)________(身份證號(hào)：_________ )的.指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司_________分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會(huì)的召開(kāi)、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東(簽名)：_________
時(shí)間：_________年_________月_________日
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