獨(dú)資股東會(huì)決定

獨(dú)資股東會(huì)決定1

　　x有限公司股東決定根據(jù)《公司法》的規(guī)定，公司自然人股東于20xx年10月16日在x有限公司會(huì)議室做出如下決定：

　　1、自然人一人出資設(shè)立x有限公司

　　2、委派為公司開業(yè)登記代理人，全權(quán)辦理有關(guān)事宜。

　　3、任命為公司的執(zhí)行董事，任期三年。

　　4、聘任擔(dān)任公司經(jīng)理，任命南青田為公司法定代表人，任期三年。

　　5、任命擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。

　　6、制訂x有限公司章程。股東承諾以上人員非《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定不適宜擔(dān)任公司職務(wù)的`人員，無(wú)重大民事責(zé)任。

　　股東簽字：

　　xx年十月十六日

獨(dú)資股東會(huì)決定2

　　出席會(huì)議股東：

　　1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、認(rèn)股人：_________、_________、_________（無(wú)認(rèn)股人的，刪除該款，募集設(shè)立專用）。

　　3、列席本次股東大會(huì)的新增股東：_________、_________、_________（無(wú)新增股東的，刪除該款）。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地點(diǎn)：_________）召開（年度、臨時(shí)）第_________屆第_________次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)_________主持會(huì)議。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的.規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到股東_________人，實(shí)到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬(wàn)股，占公司股東表決權(quán)的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項(xiàng)如下：

　　一、同意公司監(jiān)事的任免決定

　　1、免職情況

　　同意免去_________的監(jiān)事職務(wù)；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、任職情況

　　各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。

　�。�1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　�。�2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　�。�3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（4）根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔(dān)任公司監(jiān)事，任期_________年。

　　3、監(jiān)事會(huì)組成人員

　　同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。

　　二、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。（提交新章程的則表述為：同意_________年_________月_________日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）

　　全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：

　　會(huì)議主持人（簽字）：

　　記錄人（簽字）：

　　_________股份有限公司（蓋章）：

　　簽署時(shí)間：_________年_________月_________日

獨(dú)資股東會(huì)決定3

　　張三經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立上海張氏貿(mào)易有限公司，公司基本情況如下：

　　1、公司名稱為：上海張氏貿(mào)易有限公司

　　2、公司住所：上海市南京路88號(hào)

　　3、經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品。

　　4、注冊(cè)資本：100萬(wàn)元，張三認(rèn)繳貨幣出資100萬(wàn)元，于20xx年9月9日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。

　　5、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命張三為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。

　　6、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任命李四為監(jiān)事。

　　7、聘任張三為公司經(jīng)理。

　　8、通過公司章程。

股東簽字：

　　年9月9日

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