資產(chǎn)重組董事會決議

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資產(chǎn)重組董事會決議

資產(chǎn)重組董事會決議1

　　會議時間:__________年__________月__________日

　　會議地點:____________________

　　現(xiàn)任董事會成員:____________________

　　出席會議的人員:____________________

　　決議事項:有限公司董事會第次會議于__________年__________月__________日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議:

　　1本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立股份公司。

　　2本次設立股份公司將本企業(yè)的`部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務及相干負債重組，以經(jīng)有關中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以_____________省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。

　　3本次資產(chǎn)重組的原則有:剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結構;杜絕同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，關聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。

　　4本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。

　　5股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　聲明:本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長:_____________

　　副董事長:_____________

　　董事:_____________(蓋公章)

　　_______年_______月______日

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲、乙雙方在協(xié)商一致的基礎上確立本協(xié)議，接收單位需保證履行以下責任：

　　1、甲、乙雙方應委派人員對辦公樓及辦公設備的交接驗收，確保設備設施運轉正常驗收合格后，按辦公樓設備設施清單逐項簽字移交簽字后該清單應作為本協(xié)議的附件。

　　2、本次移交的所有辦公設備和辦公樓產(chǎn)權歸甲方所有，使用權歸乙方所有。

　　3、本次移交的所有辦公設備由接收單位進行維護和保管，辦公設備的`損壞、遺失由接收單位承擔。報廢應及時書面告知甲方進行賬務處理，并說明原由。

　　4、接收單位需正確、合理地使用辦公樓及辦公設備，由于人為原因或使用不當造成的損失由接收單位承擔。

　　5、甲、乙雙方均應遵守本協(xié)議的各項規(guī)定，任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定應承擔違約責任給對方造成經(jīng)濟損失的，還應賠償損失費。

　　6、附件與本協(xié)議條款具有同等法律效力。

　　附表：辦公設備移交清單

　　移交單位：____________法定代表人：________

　　接收單位：____________法定代表人：________

　　移交日期：____年____月____日

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