(合集)股東會(huì)決議
股東會(huì)決議1
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于________年________月________日召開(kāi)了公司股東會(huì),會(huì)議由代表________%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò),作出如下決議:
1、選舉________、________、________為公司本屆董事(或選舉________為公司本屆執(zhí)行董事)。
2、選舉________、________為公司本屆監(jiān)事。
3、上一屆董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時(shí)免去(第一屆選舉的.沒(méi)有該
________公司股東會(huì)
法人(含其他組織)股東蓋章:________________
自然人股東簽字:________________
________年________月________日
股東會(huì)決議2
_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號(hào)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的.有股東__________、股東__________、__________投資有限公司,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬(wàn)元,相應(yīng)實(shí)收資本由100萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元。實(shí)收資本變更后,公司注冊(cè)資本__________萬(wàn)元,實(shí)收資本__________萬(wàn)元。各股東的出資情況如下:_________________股東__________持有公司__________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬(wàn)元,實(shí)繳__________萬(wàn)元);股東__________持有公司__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬(wàn)元,實(shí)繳__________萬(wàn)元);__________投資有限公司持有__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬(wàn)元,實(shí)繳__________萬(wàn)元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
股東:_________________(簽字)
股東:_________________(簽字)
股東:_________________公司(蓋章)
日期:______________年_____月_____日
股東會(huì)決議3
根據(jù)公司章程規(guī)定,在公司全體股東的參加下召開(kāi)了公司股東會(huì)第____次會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論,一致通過(guò)如下決議:
一、通過(guò)公司股東于_____年_____月_____日簽署的.《_____有限公司章程》。
二、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會(huì)董事,任期3年。
三、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會(huì)董事,任期3年。
四、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。
五、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____的提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。
附:董事及監(jiān)事身份證明復(fù)印件
公司全體股東印章或簽字:_________
___年___月___日
股東會(huì)決議4
出席會(huì)議股東:______________、_______________、_______________
根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì),
出席本次會(huì)議的'股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),
所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò),
決議事項(xiàng)如下:
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為:__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名:_________________
________________有限公司
________年________月________日
股東會(huì)決議5
_____________公司股東會(huì)決議
時(shí)間:______________年_____月_____日
參加人員:______________、_______________、_______________……
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過(guò)如下決議:
1、公司名稱(chēng)由_______________變更為_(kāi)______________;
2、公司住由原沈陽(yáng)市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào)變更為沈陽(yáng)市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào);
3、公司注冊(cè)資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
4、公司實(shí)收資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認(rèn)_______________為本公司新股東,同意_______________退出股東會(huì);
7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)_______________項(xiàng)目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn));
8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續(xù)_____年,即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊(cè)資本變更后,各股東出資額及出資比例如下:_________________
_______________出資_____萬(wàn)元,占_____%
_______________出資_____萬(wàn)元,占_____%
修改本公司章程相應(yīng)條款,同時(shí)股東通過(guò)了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章,自然人股東本人簽字):_________________
_______年____月____日
股東會(huì)決議6
參加成員:XXXX
決議事項(xiàng):
一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;
二、公司住所為:XXXX;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的.法定代表人),由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào):XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章:
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書(shū)
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名:
XXXX 年 月 日
股東會(huì)決議7
經(jīng)《長(zhǎng)春**有限公司》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東會(huì)研究決定變更公司股東,股東**將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的`股權(quán)(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給股東**, 股東**將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給股東**,變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:
1、**,貨幣出資98.7萬(wàn)元,第一次出資46.7萬(wàn)元,于1998年6月24日到位,第二次出資15萬(wàn)元,于20xx年6月24日,第三次出資37萬(wàn)元,于20xx年6月26日到位;
2、**,貨幣出資0.5萬(wàn)元,于1998年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)
按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任.
股東簽字:
長(zhǎng)春**有限公司
年3月15日
股東會(huì)決議8
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,__________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20__年_____月_____日,在_____召開(kāi)。
本次會(huì)議由_____提議召開(kāi),執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以_____方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東_____人,實(shí)際到會(huì)股東_____,代表_____表決權(quán)。
會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:
一、變更股東為:______________
二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為:______________
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的',公司將于有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司變更登記。
股東(簽字、蓋章)
__________有限公司
二0_____年_____月_____日
股東會(huì)決議9
時(shí)間:
地點(diǎn):
出席會(huì)議股東:
出席本次會(huì)議的股東代表 %的股份,決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過(guò)。
根據(jù)股東 、 先生提出轉(zhuǎn)讓其所持有的 有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股份的書(shū)面申請(qǐng), 有限責(zé)任公司股東大會(huì)于 年 月 日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議中全體股東認(rèn)真聽(tīng)取了原股東 、 先生轉(zhuǎn)讓股份的說(shuō)明,公司股東會(huì)就此問(wèn)題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論,并作如下決議:
1.同意 先生將所持公司 %的股份,以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給 先生,批準(zhǔn)了 與 先生關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。
2.同意 先生將所持公司 %的股份,以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給 、 、 、 先生。其中,出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi) %的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi) %的股份;出資 萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi) %的'股份;出資 萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi) %的股份。
3.鑒于股東的變化,股東會(huì)決定修改公司章程,并選舉新一屆公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。選舉股東×××、×××為公司新董事,同時(shí)免去×××(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事、×××(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù)。
4.會(huì)議決定根據(jù)本次會(huì)議精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。
5.會(huì)議決定委托公司職員 負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料,向省工商局申辦公司變更登記手續(xù),并辦理新設(shè)企業(yè)的開(kāi)業(yè)登記手續(xù)。
股東簽名:
原股東:新增股東:
年 月 日
股東會(huì)決議10
會(huì)議時(shí)間:年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)議
會(huì)議通知方式:本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東
股東到會(huì)情況: xxx、xxx共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)
會(huì)議由出資最多的股東 xxx召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、確定了公司名稱(chēng)為:
一、確定了本公司股東人數(shù)由 xxx、xxx兩人組成;
二、決定本公司的`注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元(實(shí)收資本1000萬(wàn)元)。其中:xxx出資x萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的x% ;xxx出資x萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的x% ;
三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會(huì),選舉xxx為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉xxx為本公司監(jiān)事,聘任xxx為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書(shū)
八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議,全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字
年 月 日
股東會(huì)決議11
__________公司股東會(huì)決議──關(guān)于選舉公司董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于年月日召開(kāi)了公司股東會(huì),會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表%表決權(quán)的`股東通過(guò),作出如下決議:
1、選舉_______________、_______________、_______________為公司本屆董事(或選舉_______________為公司本屆執(zhí)行董事)。
2、選舉_______________、_______________為公司本屆監(jiān)事。
3、上一屆董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時(shí)免去(第一屆選舉的沒(méi)有該條)。
4、……
__________公司股東會(huì)法人(含其他組織)
股東蓋章:_________________
自然人股東簽字:_________________
日期:________________
股東會(huì)決議12
_____________有限公司
股東會(huì)決議(請(qǐng)勿打印:_________________公司注銷(xiāo)備案適用)
會(huì)議時(shí)間:______________年_____月_____日會(huì)議地點(diǎn):__________________
出席會(huì)議股東:______________、_______________、__________出席本次會(huì)議的`股東共_____名,代表100%的股份,決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議下列事項(xiàng)經(jīng)公司股東表決通過(guò):
一、因?yàn)開(kāi)_______________(請(qǐng)參照公司法第一百八十一條),本公司決定解散,清算完畢后注銷(xiāo)本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組,清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成,_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人,清算組將嚴(yán)格履行公司法規(guī)定的職責(zé),清算組負(fù)責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷(xiāo)登記申請(qǐng)。
三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章):______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會(huì)決議13
___________________有限公司
股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況:
會(huì)議時(shí)間:______________年__________月__________日
地點(diǎn):_________________公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):_________________第_____次股東會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:
_____________年__________月__________日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開(kāi)____日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況:_________________召集主持會(huì)議。
四、參加人:_________________全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò),決議如下:_________________
1、股東會(huì)決定原股東__________退出________________有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_______________,其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選_______________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東_______________法定代表人職務(wù)。
4、公司住所________________變更為_(kāi)_______________。
5、經(jīng)營(yíng)范圍________________變更為_(kāi)_______________。
6、公司注冊(cè)資本由__________萬(wàn)元變更為_(kāi)_________萬(wàn)元,其中股東__________增加或減少出資額__________萬(wàn)元。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定委托_______________辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:_________________
法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________
時(shí)間:_______________________
股東會(huì)決議14
出席會(huì)議股東:
王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程,xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開(kāi)股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共2人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能,購(gòu)買(mǎi)原材料,補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要,向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的`流動(dòng)資金貸款,且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保,本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物,并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。
股東:(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議15
首次股東決定________公司首次股東于________年________月________日在________________(地址)做出如下決定:
1.審議通過(guò)了公司章程。
2.決定設(shè)立執(zhí)行董事,由________(姓名)擔(dān)任公司執(zhí)行董事,兼經(jīng)理、公司法定代表人。
3.決定由________擔(dān)任公司監(jiān)事。
4.其他事項(xiàng):
股東(法人)簽章:________________
(自然人)簽字:________________
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