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[精華]董事會決議書
董事會決議書1
文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）鑒于____________公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的.過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定擬對外投資____________公司。
二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設(shè)備____________，折合人民幣____________元。
三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日
董事會決議書2
鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的'議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議書3
_________有限責(zé)任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_________的'_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_________有限公司
董事會成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書4
會議時間：______年____月____日
會議地點：________________
召集人：________
主持人：________
應(yīng)到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：________________
(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________
(3)公司經(jīng)營范圍：________________
(4)通過公司章程;
(5)公司設(shè)立董事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會董事;
(6)公司設(shè)立監(jiān)事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監(jiān)事會監(jiān)事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時間：______年____月____日
董事會決議書5
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。
股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會決議書6
（公司名稱） 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 （地點）召開，公司 （職務(wù)）
�。ㄐ彰┲鞒謺h。會議應(yīng)到股東/董事 人，實到股東/董事 人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會股東/董事經(jīng)審議通過如下決議：
本公司股東（大）會/董事會同意以本公司合法擁有的` 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對上述應(yīng)收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會/董事會公章（或公司公章）
股東（大）會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司：
�。ü久Q）股東（大）會/董事會共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會章或公章樣本如下：
董事會決議書7
xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
xxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議書8
_________公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的`_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
董事會成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會決議書9
________有限公司第_______屆第_______次股東會決議
時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會決議書10
_______有限公司于________年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的.人員是_______有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：_______、_______、_______、_______、_______。
董事會一致通過并決議如下：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
1、選舉_______為公司董事長。
2、聘任_______為公司經(jīng)理。風(fēng)險提示：
董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。_______有限公司董事會成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日
董事會決議書11
______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司
董事會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會決議書12
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司監(jiān)事會會議于________年_______月________日在______________召開。出資多的發(fā)起人已于會議召開________日前以________________方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會監(jiān)事__________人，實際到會監(jiān)事__________人。會議由出資多的發(fā)起人主持，形成決議如下：
選舉___________為公司監(jiān)事會主席。
以上事項表決結(jié)果：
同意__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %
不同意________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %
棄權(quán)__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %
監(jiān)事簽字：_________________
_________年_________月_________日
董事會決議書13
_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書14
公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會決議書15
鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的.不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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