設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事一人有限公司章程

　　第一章 總 則

　　第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XXX(指一個自然人股東姓名或者法人股東名稱)一人出資設(shè)立 有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

　　第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。

　　第二章 公司名稱和住所

　　第三條 公司名稱： 。

　　第四條 住所： 。

　　(注：公司以其主要辦事機構(gòu)所在地為住所，明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼。)

　　第三章 公司經(jīng)營范圍

　　第五條 公司經(jīng)營范圍： (依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

　　(注：公司的經(jīng)營范圍用語應(yīng)當參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準，根據(jù)公司從事經(jīng)營項目的實際情況，進行具體填寫。)

　　第六條 公司改變經(jīng)營范圍，應(yīng)當修改公司章程，并向登記機關(guān)辦理變更登記。

　　公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當依法經(jīng)過批準。

　　第四章 公司注冊資本

　　第七條 公司注冊資本： 萬元人民幣，為在公司登記機關(guān)登記的股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

　　第八條 公司注冊資本發(fā)生變化，應(yīng)當修改公司章程并向公司登記機關(guān)依法申請辦理變更登記。

　　公司增加注冊資本的，應(yīng)當自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

　　公司減少注冊資本的，應(yīng)當自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔保情況的說明。

　　第九條 公司變更登記事項，應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請變更登記。

　　未經(jīng)變更登記，公司不得擅自變更登記事項。

　　(注：一個自然人只能投資設(shè)立一個一人有限公司，該一人有限公司不能投資設(shè)立新的一人有限公司。)

　　第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間

　　第十條 股東的姓名或者名稱：

　　股東姓名或者名稱 住所 身份證(或證件)號碼

　　股東XXX XXX XXXXXXX

　　第十一條 股東認繳出資額、出資方式和出資時間如下：

　　第十二條 公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊，股東可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。

　　公司成立后，股東不得抽逃出資。

　　第十三條 股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，對公司債務(wù)承擔連帶責任。

　　公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十四條 公司不設(shè)股東會。股東依照《公司法》規(guī)定，行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;

　　(三)審查批準執(zhí)行董事的報告;

　　(四)審查批準監(jiān)事的報告;

　　(五)審查批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

　　(九)對公司合并、分立(一個自然人投資設(shè)立的一人有限公司，不得分立為同一自然投資的一人有限公司)、清算或者變更公司形式作出決定;

　　(十)制定或修改公司章程;

　　(十一)聘任或者解聘公司經(jīng)理(或由執(zhí)行董事行使該職權(quán));(注：該項由股東自行確定)

　　(十二)其他職權(quán)。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)

　　股東作出上述事項的決定時，采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

　　第十五條 公司不設(shè)董事會，設(shè)一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由股東委派(執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理)。執(zhí)行董事任期 年(每屆任期不得超過三年)，任期屆滿，經(jīng)股東決定可連任。

　　第十六條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權(quán)：

　　(一)執(zhí)行股東的決定;

　　(二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(五)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

　　(六)擬訂公司合并、分立(一個自然人投資設(shè)立的一人有限公司，不得分立為同一自然投資的一人有限公司)、變更公司形式或者解散的方案;

　　(七)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

　　(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(或由股東會行使該職權(quán)，該內(nèi)容由股東自行確定)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;

　　(九)制定公司的基本管理制度;

　　(十)其他職權(quán)。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。)

　　第十七條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東(或執(zhí)行董事，該內(nèi)容由股東自行確定)聘任或者解聘。(注：股東可以自行確定，執(zhí)行董事是否兼任公司經(jīng)理，或者另外聘任。)

　　第十八條　經(jīng)理對股東(或執(zhí)行董事，該內(nèi)容由股東自行確定)負責，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)其他職權(quán)。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。以上七項內(nèi)容也可由股東自行確定。)

　　第十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由股東委派。

　　執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。(注：高級管理人員是指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責人和本章程規(guī)定的其他人員。)

　　監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可委派連任。

　　第二十條 監(jiān)事依照《公司法》規(guī)定，行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務(wù);

　　(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)向股東提出提案;

　　(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(六)其他職權(quán)。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)

　　第二十一條　監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。

　　第七章 公司的法定代表人

　　第二十二條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事(或經(jīng)理)擔任(注：由股東自行確定)，并依法登記。

　　第二十三條 法定代表人變更，應(yīng)當自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

　　第八章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

　　第二十四條 公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

　　公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)當自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請變更登記。

　　股東因轉(zhuǎn)讓股權(quán)而引起公司類型變更的，按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記。

　　第二十五條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。

　　第二十六條 公司的營業(yè)期限 年(或長期)，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

　　公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。(營業(yè)期限若為長期，則刪除此款)

　　第二十七條 公司因下列原因解散：

　　(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;(若營業(yè)期限為長期，刪除此款)

　　(二)股東決定解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散(一個自然人投資設(shè)立的一人有限公司，不得分立為同一自然投資的一人有限公司);

　　(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷;

　　(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散;

　　(六)其他解散事由。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)

　　公司因前款第(一)、(二)、(四)、(五)項規(guī)定而解散的，應(yīng)當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算組成員由股東決定。

　　第二十八條 公司解散，依法應(yīng)當清算的，清算組應(yīng)當自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備案。

　　第二十九條 清算組應(yīng)當自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。

　　在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。

　　第三十條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。

　　公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作報經(jīng)股東(或者人民法院)確認的清算報告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。

　　(注：本章內(nèi)容除上述條款外，出資人可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，將認為需要記載的其他內(nèi)容一并列明。)

　　第九章 附 則

　　第三十一條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，由股東(或者執(zhí)行董事)決定。

　　公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須由股東書面決定。

　　第三十二條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

　　第三十三條 本章程未規(guī)定的其他事項，適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

　　第三十四條 本章程由股東制定，自公司成立之日起生效(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定)。

　　第三十五條 本章程一式 份，并報公司登記機關(guān)一份。

　　股東簽字(或蓋章)：(注：公司設(shè)立適用)

　　(法人股東由法定代表人或法人股東的代表簽字并加蓋公章)

　　法定代表人(簽名)：(注：公司變更適用)

　　有限公司

　　200X年XX月XX日

 

　　注意事項：

　　1、本參考文本適用于設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的一人有限公司，不適用于其他的有限公司;若一人有限公司設(shè)董事會、監(jiān)事會的，請根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，并可參照設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司章程有關(guān)內(nèi)容進行制定。

　　2、凡有下劃線的，應(yīng)當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　3、申請的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)審批的項目，應(yīng)當依法經(jīng)過審批并提交相關(guān)文件或證書，不能提交的，應(yīng)自行將相關(guān)項目刪除。

　　4、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

　　5、本章程參考文本僅供參考使用，股東起草章程時請根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》及公司的實際情況對公司章程作出相應(yīng)規(guī)定;但章程中應(yīng)當載明《中華人民共和國公司法》第二十五條規(guī)定的事項。

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