2016上半年反洗錢工作情況如何?下半年又有何計劃?以下是PINCAI小編收集的關于《2016上半年反洗錢工作總結及計劃》的文章，歡迎閱讀了解!

篇一：2016上半年反洗錢工作總結及計劃

我們要從思想上認識反洗錢工作重點轉(zhuǎn)變的必要性，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的監(jiān)管理念，向風險為本的監(jiān)管原則轉(zhuǎn)型。這對我市反洗錢監(jiān)管工作是一項重大的挑戰(zhàn)，我們要提高認識、全力以赴、貫徹落實，重點做好以下幾方面工作。

(一) 、積極配合征信部門做好機構信用代碼的推廣工作。 機構信用代碼今年上半年將在人民銀行系統(tǒng)推廣實施， 當前會計財務部門要積極配合征信部門做好推廣工作， 推動機構信用代碼在反洗錢領域的應用。

(二) 、注重現(xiàn)場檢查針對性，提高現(xiàn)場檢查工作效能。 今年現(xiàn)場檢查思路必須 "轉(zhuǎn)型"即從屬地監(jiān)管向法人監(jiān)管轉(zhuǎn)變，從規(guī)則為本向風險為本轉(zhuǎn)變。這樣就要求大家重點做好對本轄區(qū)高風險金融機構和高風險金融業(yè)務的現(xiàn)場檢查， 檢查的重點放在農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等地方類金融機構。根據(jù)上級"法人主體監(jiān)管"要求今年對國有商業(yè)銀行基層機構暫緩現(xiàn)場檢查， 檢查保險公司機構須事先報備中心支行，由中心支行統(tǒng)一牽頭組織。在檢查組織管理上應進一步增加現(xiàn)場檢查的計劃性和審慎性，確保反洗錢現(xiàn)場檢查工作合法、有效。二是在檢查方法上充分體現(xiàn)靈活性和技巧性，在進一步規(guī)范金融機構反洗錢工作的同時，有針對地尋找金融機構的風險和漏洞。三是牢固樹立嚴格依法行政的意識，嚴防執(zhí)法風險，維護反洗錢處罰的嚴肅性。四是做好反洗錢現(xiàn)場檢查的跟蹤檢查工作，實地了解和查看被查金融機構對存在的問題的整改情況。

(三)、根據(jù)反洗錢現(xiàn)場督導管理辦法，大力推行現(xiàn)場走訪制度。 全市人民銀行要依據(jù)《中國人民銀行呂梁中心支行反洗錢督導 》管理辦法(試行)，對轄區(qū)內(nèi)金融機構履行反洗錢義務情況進行不定期現(xiàn)場監(jiān)管與指導�，F(xiàn)場走訪工作應突出靈活性和有效性，對在金融機構現(xiàn)場走訪中發(fā)現(xiàn)的問題，應采取相應措施給予輔導與幫助。預防因機制不健全督促不到位可能引起的洗錢風險。

(四)、進一步加強縣(市)支行反洗錢工作力度。 據(jù)調(diào)查了解，由于系統(tǒng)建設及人員等因素， 呂梁市轄區(qū)各縣(市)支行中，反洗錢工作開展情況不盡如人意。因此，今年太原中支出臺 ，了《進一步加強縣(市)人民銀行反洗錢工作的指導意見》《意見》從提高認識、人員配備、完善內(nèi)控、加強監(jiān)管等方面提出具體而詳盡的要求，進一步指導、督促縣(市)人民銀行反洗錢工作的開展。各縣市支行應積極行動起來，首先進一步深入學好《反洗錢法》及相關的配套法規(guī)辦法，組織好本轄區(qū)金融機構的反洗錢培訓工作，在規(guī)則許可的前提下做好基層反洗錢工作。

(五)、建立反洗錢宣傳長效工作機制。 我省從××××年提出設立反洗錢宣傳日的思路，確定每年 7 月 14日為"全省金融機構反洗錢集中宣傳日" 。這種集中的宣傳方式形式單一，不具有持續(xù)性，實際效果一般。今年我們將根據(jù)《山西省金融機構反洗錢宣傳長效機制工作指引》，引導金融機構結合本行業(yè)的業(yè)務特點、本機構自身的業(yè)務實際，將反洗錢宣傳工作融入金融機構日常經(jīng)營活動中，從而逐步建立和形成反洗錢宣傳常態(tài)化、標準化的工作機制。

(六)、加強反洗錢信息調(diào)研和隊伍建設。 立足實際，開展反洗錢領熱點問題研究，從反洗錢角度研究大額現(xiàn)金管理措施，開展大額現(xiàn)金風險分析和政策建議，深入了解金融機構及客戶對大額現(xiàn)金存取管理制度的修改需求，為《現(xiàn)金管理條例》修改提出建議。年內(nèi)將針對性下發(fā)調(diào)研提綱，指導各縣(市)支行完成調(diào)研工作。今后將繼續(xù)加強反洗錢隊伍培訓力度，學習《人民銀行反洗錢核心業(yè)務》標準化課程，提升反洗錢專業(yè)素質(zhì)。加強反洗錢隊伍管理，加強對行政權力的約束，爭取建立一支清正廉潔、 業(yè)務精湛、作風扎實的反洗錢隊伍。

篇二：2016上半年反洗錢工作總結及計劃

2016年，我行在人行的正確領導下，站在2016年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動�，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下：

一、注重領導，完善組織領導體系。

一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作。同時，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反洗錢工作。二是結合我行實際，會計結算部特增設反洗錢主管一名，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二、注重學習，提高反洗錢工作認識。

一是邀請人行領導現(xiàn)場指導。3月召開了“xx銀行2016年反洗錢工作會議”，特邀xx市人民銀行支付結算科xx科長、xx副科長蒞臨指導。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神、回顧2016年我行反洗錢工作、安排布署我行2016年反洗錢工作。反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負責人)、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共XX人次參加了會議。

二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機構反洗錢實用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。

三是學習形式多樣，總行集中培訓和支行分散培訓相結合。要求總行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義

三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設

一是制度先行，出臺了《xx銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關于加強金融機構客戶身份識別制度執(zhí)行有關問題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上。如認真落實人行xx號文件，重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注;不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面;認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。

三是檢查落實。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查;2016年5月12日到2016年6月18日內(nèi)控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計

四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識

一是定點宣傳。2016年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了2016年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。

二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料75多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。

三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強、分布廣，接受知識快的特點，與學校共同組織學生開展有關《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學開展廣播講座，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。

[2016上半年反洗錢工作總結及計劃]