導(dǎo)語：第一次當(dāng)文秘，不知道該如何通知?jiǎng)e人開會(huì)了?本文是大學(xué)網(wǎng)unjs.com小編精心編輯的，希望能幫助到你!

　　召開董事會(huì)會(huì)議通知范文

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。

　　公司對(duì)第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!

　　董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見附件二。

　　公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對(duì)董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　(1)任職資格：經(jīng)審查上述董事候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況;

　　(2)提名程序：上述人員由董事會(huì)推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

　　(3)經(jīng)審查上述人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。

　　2、審議通過了公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請(qǐng)了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿足公司國(guó)際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請(qǐng)大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請(qǐng)五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對(duì)五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!

　　公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。

　　三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

　　四、會(huì)議議題：

　　1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;

　　2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;

　　3、審議公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。

　　五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。

　　六、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

　　2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。

　　七、會(huì)議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：20xx年5月29日、5月30日北京時(shí)間10：00-13：30;16：00-19：30

　　2、登記方式：

　　A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記;

　　B、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　八、聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系地址：

　　2、郵政編碼：

　　3、聯(lián)系人：

　　4、聯(lián)系電話：

　　傳 真：

　　九、其他事項(xiàng)：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　　xx電工股份有限公司

　　20xx年5月16日

　　召開董事會(huì)會(huì)議通知范文

　　xxx：

　　根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開xxxx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：

　　1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)

　　2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。

　　特此公告

　　董事：xx

　　20xx年6月17日

　　召開董事會(huì)會(huì)議通知范文

　　股東：韓國(guó)株式會(huì)社xx食品、姜xx、吳xx監(jiān)事：盧xx

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島xx食品有限公司(簡(jiǎn)稱“xx食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx食品股東會(huì)決定于2016年 7月 11日召開2016年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于2016年7月11日 上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的青島xx食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。

　　請(qǐng)根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。

　　特此通知

　　青島xx食品有限公司董事會(huì)

　　董事長(zhǎng)：xx

　　2017年6月20日

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