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網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件芻議
[摘 要]近年來,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷、集資詐騙等犯罪層出不窮,此類犯罪作案手段隱蔽,涉及人數(shù)眾多,給廣大群眾的財(cái)產(chǎn)安全造成了極大的威脅。文章從網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)入手,從偵查措施、資金流向、取證手段等方面針對對此類案件的偵查取證進(jìn)行了研究,以期為公安機(jī)關(guān)辦理該類案件提供理論支撐。
[關(guān)鍵詞]網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪;案件;偵查
一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是指:利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具或以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為侵害攻擊對象,破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,侵犯國家、集體及他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán),情節(jié)嚴(yán)重,依照《刑法》應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰的行為。近年來,隨著高科技的廣泛應(yīng)用,涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉案金額更加巨大,危害后果更加嚴(yán)重,且手段日益隱蔽,這些特點(diǎn)均給偵查工作帶來了更巨大的挑戰(zhàn)。
(一)作案技術(shù)智能化
網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為是一種基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能犯罪,嫌疑人需要掌握一定的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)才能實(shí)施,他們中間一部分是掌握高端計(jì)算機(jī)技術(shù)的專業(yè)技術(shù)研究人員或?qū)τ?jì)算機(jī)有特殊興趣并掌握網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)的人員,大多具有較高的學(xué)歷和智商,既熟悉互聯(lián)網(wǎng)及其功能和應(yīng)用技巧,又對計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的缺陷與漏洞有所了解。因此,網(wǎng)絡(luò)犯罪的主體可謂是集技術(shù)化與專業(yè)化于一身的。在美國財(cái)政部公布的金融業(yè)39起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中,計(jì)算機(jī)人員占70.5%;美國斯坦福大學(xué)研究廳報(bào)告統(tǒng)計(jì),在網(wǎng)絡(luò)犯罪中,計(jì)算機(jī)專業(yè)人員約占55.5%。
(二)作案方式的抽象化
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)際上是使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù),以數(shù)字化的形式實(shí)施犯罪,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的抽象性是指犯罪本身是發(fā)生和存在于計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與空間中,其記錄信息與數(shù)據(jù)的載體是相對抽象的電磁信號。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是一種特殊形式的犯罪,“信息”被納入到犯罪對象之中。對于信息來說,它們之間的傳遞往往借以有形的媒介,如紙張、光碟、影片、錄像帶等。而虛擬空間內(nèi)的信息則基本額上不借助于上述媒介,而是完全被數(shù)字化了。信息變成了看不見、摸不著的數(shù)據(jù),這樣就帶來了一系列的問題,如數(shù)字化的信息容易被編輯、修改、操作而不易被察覺,因而使得在虛擬空間內(nèi)實(shí)施的犯罪難以偵破,而犯罪的方式也被抽象化了。
(三)作案行為的隱蔽性
網(wǎng)絡(luò)的開放性、虛擬性和超越時(shí)空性等特點(diǎn),使網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有極高的隱蔽性。一方面,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪沒有固定的作案時(shí)間、地點(diǎn)、人員等客觀條件限制,嫌疑人往往是利用網(wǎng)絡(luò)的操作,來達(dá)到自己的犯罪目的,有的刪除、修改、增加、干擾、制造、傳播各種數(shù)據(jù)信息,使信息系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),有的借助通訊工具對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳輸特殊的信息和指令,破壞信息系統(tǒng),這些工作只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)或打幾下鍵盤或借助手機(jī)或電話等就能完成,非常隱蔽不易被人察覺。而且,犯罪行為人通常是在異地通過遠(yuǎn)程控制操縱向多個(gè)目標(biāo)進(jìn)行攻擊,或者利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將真實(shí)的地址信息隱藏起來,這些都讓受害者難以看出來,即使是有的被害人覺察出自己可能是上當(dāng)受騙了,也往往因?yàn)榉缸锓肿釉诰W(wǎng)上留下的都是虛假的個(gè)人資料和聯(lián)系方式而很難被追查到而放棄追究,這從一定程度上助長了犯罪分子作案的囂張氣焰。
(四)作案手段的復(fù)雜性與多樣性
任何犯罪都有其一般特征以及較為固定或者常用的作案手法,就像罪犯在犯罪現(xiàn)場總會(huì)留下腳印、指紋、毛發(fā)等等痕跡,這使得執(zhí)法機(jī)關(guān)的破案總是有一定的章法可循。然而,網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為的作案手法幾乎囊括所有的傳統(tǒng)犯罪手段,而且網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為又沒有任何犯罪現(xiàn)場可以尋找。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪一般都是經(jīng)過一段時(shí)間段預(yù)謀后完成的,行為人通常都要經(jīng)過周密的設(shè)計(jì)和安排,運(yùn)用計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)和技術(shù),并且是在避免被人察覺的情況下從事高智能犯罪活動(dòng)。在犯罪實(shí)施的過程中一般都要經(jīng)過數(shù)階段、步驟逐步實(shí)施才能達(dá)到犯罪目的,這就使案件更具復(fù)雜性。例如在全國首例利用互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)系統(tǒng)盜用銀行客戶巨款的案件中,犯罪嫌疑人秦某就是事先經(jīng)過預(yù)謀,將自己的作案過程分成了多個(gè)步驟進(jìn)行,一是為了掩護(hù)自己的真實(shí)身份而制造假身份證;二是竊取他人的信用卡號碼;三是解決網(wǎng)上購物收貨問題。只有犯罪嫌疑人經(jīng)過種種周密設(shè)計(jì)的,繁瑣的準(zhǔn)備工作后,才能滿足其實(shí)施犯罪的基本條件,也才能達(dá)到其犯罪的預(yù)期目的。
(五)案件往往具有涉眾性,迷惑性強(qiáng)
近年來,基于傳統(tǒng)形式的非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等經(jīng)濟(jì)犯罪逐漸呈現(xiàn)出以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為途徑的涉眾涉穩(wěn)型特點(diǎn)。而且,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件往往披上了網(wǎng)絡(luò)的外衣后,顯得撲朔迷離,迷惑性極強(qiáng),打著高科技的幌子吸引著更多不明就里的受害人。例如,“世界通”網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件就兼具了以上的特點(diǎn)。
2011年3月29日,鎮(zhèn)江市京口區(qū)法院對“世界通”傳銷案進(jìn)行公開宣判,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處主犯施永兵有期徒刑九年。2007年1月,施永兵在香港注冊成立“世界通”公司,并先后招募強(qiáng)某、傅某等人加入“世界通”公司。他們謊稱“LINK-WORLD”軟件是由美國投資公司加盟開發(fā)的高科技產(chǎn)品,以點(diǎn)擊廣告賺錢是引入廣告發(fā)布商共同承擔(dān)經(jīng)營成本等作虛假宣傳。公司設(shè)計(jì)了“協(xié)同分銷代理制”的營銷模式,將代理商分為6個(gè)級別,規(guī)定至少一次性購買5張?jiān)撥浖,交納人民幣4496元才能成為代理商。代理商則根據(jù)直接發(fā)展下線的數(shù)量及售卡總量晉升級別,獲得一定比例的提成,從而刺激代理商不斷發(fā)展下線,引誘他人參加。實(shí)際上,“世界通”公司發(fā)送的廣告均為無主廣告或免費(fèi)試播廣告,未取得任何廣告收入,廣告回饋款源于后加入代理商購買軟件卡的款項(xiàng),系典型的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)。2007年11月至2009年6月間,施永兵等人在全國20多個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展各級“世界通”代理商13.5萬余人,銷售軟件卡480余萬張,涉案金額十億余元。
二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查要點(diǎn)
(一)綜合運(yùn)用偵查措施
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查措施有以下特點(diǎn):常規(guī)手段和技術(shù)手段相結(jié)合;偵查技術(shù)措施貫穿于偵查過程的始終,如系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)辨認(rèn)、數(shù)據(jù)竊聽、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等。技術(shù)手段的運(yùn)用是破獲網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的重要措施;講究技術(shù)手段和偵查策略的靈活運(yùn)用。偵查主體與犯罪嫌疑人之間進(jìn)行的是技術(shù)、智慧、心理甚至意志力的較量,偵查必須講究策略。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過程中,可運(yùn)用以下措施: 1.利用隱蔽力量
為了有效打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪,應(yīng)在上網(wǎng)的人群中物色對象,并把它們物建為秘密力量。這些秘密力量同樣可分為控制秘密力量和專案秘密力量。建立秘密力量的方法與在物理空間里建立秘密力量的方法相同。當(dāng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí),一方面我們可以利用控制秘密力量獲取情報(bào),另一方面可以動(dòng)用專案秘密力量發(fā)現(xiàn)線索。
2.監(jiān)控追蹤
對于作案人在案發(fā)以后仍不斷侵?jǐn)_網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的案件,在做好重要數(shù)據(jù)隔離保護(hù)的前提下,采取“外松內(nèi)緊”的方式,利用先進(jìn)的工具,借助監(jiān)視系統(tǒng),監(jiān)視犯罪嫌疑人的行蹤。有的還可以設(shè)置“陷阱”,守候非法訪問者自投羅網(wǎng);有時(shí)還可在其他部門的配合下,在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行跟蹤、追查作案人。如,韓國網(wǎng)絡(luò)犯罪應(yīng)對中心設(shè)立了專門的舉報(bào)電話并通過自己的網(wǎng)站接受被害人的舉報(bào)。接到舉報(bào)后,這個(gè)中心的經(jīng)過通過內(nèi)部搜索系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視追蹤調(diào)查,直到把罪犯捉拿歸案,或采取防范措施,防止惡性電腦事故的發(fā)生。
(二)對犯罪現(xiàn)場進(jìn)行“特殊勘查”
現(xiàn)場勘查本身應(yīng)當(dāng)是偵查措施的一種,但由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場有別于其他傳統(tǒng)犯罪,它是一個(gè)看不見摸不著的虛擬現(xiàn)場,而存在于這個(gè)虛擬現(xiàn)場中的證據(jù)形式也不同于一般案件,多以電子證據(jù)的形式存在著。因此對于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件,其現(xiàn)場勘查的步驟和要領(lǐng)與其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件大相徑庭,筆者在這里將其稱為特殊的“現(xiàn)場勘查”并將其作為單獨(dú)的一項(xiàng)偵查措施,進(jìn)行剖析。
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場是指存在和發(fā)生網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪行為或與之關(guān)聯(lián)的場所和地點(diǎn),可能是有形場所,如機(jī)房、附屬工作間、終端室、計(jì)算機(jī)通信線路、存放信息的場所,也可能是不可見場所,如電磁輻射區(qū)等。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪和計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān),要求從事現(xiàn)場勘查的工作人員具備一定的計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù),否則會(huì)忽視、甚至毀壞犯罪證據(jù),使偵查工作陷入被動(dòng)。美國就曾出現(xiàn)過辦案警察不知道怎樣備份運(yùn)行中機(jī)器的信息,只好扣押計(jì)算機(jī)拆卸后送往技術(shù)中心提取證據(jù),結(jié)果導(dǎo)致信息資料全部丟失的事例。①
(三)追查資金流向
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中嫌疑人與受害人之間的資金往來一般不是面對面的交易,而是采用網(wǎng)上銀行等媒介進(jìn)行的。例如在網(wǎng)絡(luò)合同詐騙犯罪案件中,犯罪嫌疑人在與受害人簽訂合同后,通常會(huì)提供給被害人一個(gè)網(wǎng)上銀行賬戶或者信用卡號碼以便交易。偵查人員在取得賬號后,可以以此為線索進(jìn)行偵查,通過該賬號所在開戶行取得開戶人的基本信息。若作案人以假身份證在銀行開戶,可以調(diào)取其相關(guān)的取款錄像進(jìn)行分析,也可以商請銀行部門對該賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,在作案人取款時(shí)將其抓獲。通過銀行或郵局匯款方式收取資金的,可以通過對收款賬戶、收款人進(jìn)行調(diào)查,尋找嫌疑人的線索。如,2009年山東省即墨市偵破了一起網(wǎng)絡(luò)合同詐騙案。犯罪嫌疑人黃某某等三人以非法獲利為目的,通過盜用他人的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),冒用“某某汽車銷售有限公司”的名義,使用假名,在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布二手汽車銷售信息。即墨市民楊某與該三人取得聯(lián)系后,通過互聯(lián)網(wǎng)和電話簽訂購車合同。當(dāng)楊某將30.3萬元購車款匯入指定的銀行賬戶后,犯罪嫌疑人中斷了一切聯(lián)系,購車款被取走。偵查人員經(jīng)過前期的大量工作,在鎖定嫌疑人作案區(qū)域后,趕赴昆明,到所有涉案銀行將犯罪嫌疑人提取贓款的監(jiān)控錄像予以全面的拷貝,并從錄像中截取圖,最終篩選出最為清晰的嫌疑人照片,確定出提取贓款的嫌疑人系一年輕女子,同時(shí)掌握了該嫌疑人的體貌特征和穿戴飾品。從這一女子入手,最終突破了全案。
(四)利用網(wǎng)絡(luò)手段取證
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中,犯罪嫌疑人為了犯罪而設(shè)立的網(wǎng)站網(wǎng)頁有特定的域名、服務(wù)器名IP地址等信息,偵查機(jī)關(guān)可以從這些信息作為突破口,來尋找犯罪嫌疑人。對于通過BBS、QQ、MSN、聊天室、博客等散布傳銷、非法集資、合同詐騙等虛假信息的案件,可根據(jù)其注冊信息和上網(wǎng)時(shí)的信息狀態(tài)來獲取案件信息。群發(fā)性郵件需要借助門戶網(wǎng)站的服務(wù)器根據(jù)服務(wù)器的注冊信息和上機(jī)狀態(tài)再去尋找嫌疑人。有些犯罪分子比較聰明,采用動(dòng)態(tài)網(wǎng)站或借助公共服務(wù)器通過網(wǎng)絡(luò)信息狀態(tài)可以尋找到其活動(dòng)范圍,在這些服務(wù)器上設(shè)置一些監(jiān)控措施,也可以尋找到犯罪分子。②
[注釋]
①常建平等.網(wǎng)絡(luò)安全與計(jì)算機(jī)犯罪.中國人民公安大學(xué)出版社,2002年3月第1版,第186—188頁。
②姚成高.論網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查對策[J].計(jì)算機(jī)安全,2008年第3期,第71頁。
[參考文獻(xiàn)]
[1]姚成高.論網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查對策[J].計(jì)算機(jī)安全,2008(03).
[2]楊耀威.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及偵查對策研究[J].吉林公安高等?茖W(xué)校學(xué)報(bào),2010(06).
[3]田光偉.論網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中電子證據(jù)的收集[J].電腦知識(shí)與技術(shù),2007,4(24).
[4]王龍.論經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的電子證據(jù)[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2009(08).
[作者簡介]滕娜(1979—),女,遼寧沈陽人,中國刑警學(xué)院經(jīng)偵系,講師,研究方向:商貿(mào)犯罪偵查。
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