山東新和律師事務(wù)所

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山東新和律師事務(wù)所

關(guān)于山東華陽(yáng)科技股份有限公司

2007年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

致：山東華陽(yáng)科技股份有限公司

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，山東新和律師事務(wù)所律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）出席了山東華陽(yáng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2008年5月25日上午9時(shí)在山東省寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)山東華陽(yáng)科技股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)的2007年年度股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序等事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)如下：

一、本次股東大會(huì)的召集程序合法有效。

本次股東大會(huì)是經(jīng)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議決議召集，會(huì)議通知以公告形式刊登于2008年4月26日的《上海證券報(bào)》，以通知全體股東。公告通知了本次股東大會(huì)的討論事項(xiàng)、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、出席會(huì)議人員資格等。

公司董事會(huì)于2008年5月10日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)十五次會(huì)議，決議

第一文庫(kù)網(wǎng) 對(duì)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程的議案》的內(nèi)容進(jìn)行增加，并將增加后之議案提交本次股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)將修改后之議案以公告形式刊登于2008年5月13日的《上海證券報(bào)》，以通知全體股東。

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序合法有效。

本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)劉敬路先生主持召開(kāi)，完成了全部會(huì)議議程。本次會(huì)議的召開(kāi)情況由公司董事會(huì)秘書制作了會(huì)議記錄，并由參加會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書簽名存檔。

本所律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。

三、出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效。

根據(jù)本次股東大會(huì)的《股東登記表》和本所律師的查驗(yàn)，出席公司本次股東大會(huì)的股東為截止2008年5月21日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。參加會(huì)議的股東均持有有效的持股證明，委托代理人均持有書面授權(quán)委托書。

出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，以及公司特邀參加股東大會(huì)的人員。

經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效。

四、股東大會(huì)的表決程序合法有效。

本次股東大會(huì)對(duì)列入會(huì)議議程通知的議案進(jìn)行了審議，并采取記名投票的方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避，未參與表決。表決由股東代表和監(jiān)事共同進(jìn)行監(jiān)票和計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東或代理人均未對(duì)表決結(jié)果提出異議。

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。

五、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和本次股東大會(huì)做出決議的程序合法有效。

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山東新和律師事務(wù)所

經(jīng)辦律師：毛翊民 2008年 5 月 25 日

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