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2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，2017年，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司的整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。一、參會(huì)情況報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了7次董事會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)表決2次，通訊表決2次，現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合3次。本人認(rèn)真履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。出席會(huì)議情況如下：■注：何雁明董事、李耀忠董事、王凡董事是2017年5月26日經(jīng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)換屆選舉產(chǎn)生的獨(dú)立董事；白維先生、班均先生、劉斌先生為屆滿不再連任的獨(dú)立董事。作為獨(dú)立董事，本人詳細(xì)審閱董事會(huì)會(huì)議文件及相關(guān)資料，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況1、2017年3月3日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆二十三次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司2016年年度報(bào)告等十七項(xiàng)議案，獨(dú)立董事白維、班均、劉斌對(duì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配預(yù)案、公司對(duì)外擔(dān)保情況、關(guān)于2016年關(guān)聯(lián)方資金占用和關(guān)聯(lián)方交易、關(guān)于對(duì)公司2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易、關(guān)于對(duì)公司壞賬核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、關(guān)于對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2017年年度報(bào)酬發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2、2017年4月17日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆二十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司2017年第一季度報(bào)告等五項(xiàng)議案，獨(dú)立董事白維、班均、劉斌對(duì)關(guān)于公司2017年一季度報(bào)告、公司董事會(huì)換屆選舉、關(guān)于公司調(diào)整2017年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。3、2017年5月26日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)等十一項(xiàng)議案，本人對(duì)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)的議案、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案、關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。4、2017年8月18日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆三次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要等兩項(xiàng)議案，本人對(duì)關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要、對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明、關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。5、2017年10月25日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司2017年三季報(bào)的議案等三項(xiàng)議案，本人對(duì)關(guān)于公司2017年三季報(bào)的議案、關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。三、在2017年年度審計(jì)中所做的工作根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求及公司制定的《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定，本人在公司2017年度審計(jì)過(guò)程中，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揮了獨(dú)立董事在年報(bào)工作中的監(jiān)督作用。本人主要進(jìn)行了以下工作：1、結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)與年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，確定了公司本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排，并制定了年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃。2、與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通了審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)。3、聽(tīng)取了公司管理層關(guān)于2017年工作總結(jié)及2018年工作計(jì)劃，對(duì)公司2017年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況進(jìn)行了全面的了解。4、對(duì)年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審閱，在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初審意見(jiàn)后再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)過(guò)程中的一些問(wèn)題進(jìn)行了溝通，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。四、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作1、本年度，本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),詳細(xì)審閱董事會(huì)會(huì)議資料，認(rèn)真審議每個(gè)議案，并以專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)做出表決意見(jiàn),獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。2、本人利用參加公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行調(diào)查和了解，與公司其他董事、高管、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、公司治理、內(nèi)部控制等方面的情況，運(yùn)用自身的知識(shí)積累，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建設(shè)性的意見(jiàn)。3、對(duì)公司的定期報(bào)告及其他事項(xiàng)認(rèn)真審議，提出客觀、公正的意見(jiàn)和建議，監(jiān)督公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)保護(hù)股東利益。4、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，積極關(guān)注公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息，保持與公司經(jīng)營(yíng)班子的及時(shí)溝通。5、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,參加新法律法規(guī)的培訓(xùn)，及時(shí)掌握相關(guān)政策，尤其是加強(qiáng)對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。五、其他事項(xiàng)1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；2、無(wú)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。以上為本人作為獨(dú)立董事在2017年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，2018年，本人將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，以保證公司董事會(huì)的客觀公正與獨(dú)立運(yùn)作，增強(qiáng)公司董事會(huì)的科學(xué)決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提高和持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展，保證董事會(huì)的獨(dú)立和公正，增強(qiáng)董事會(huì)的透明度，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害。最后，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、董事會(huì)秘書(shū)和相關(guān)人員，在本人履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示衷心感謝。獨(dú)立董事： 何雁明李耀忠王 凡2018年4月17日【度獨(dú)立董事述職報(bào)告】相關(guān)文章：
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